603223 沪市 恒通股份

股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2020-069
            恒通物流股份有限公司

 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 18 日召开了第
三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书、孙浩先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聘任人员简历见附件。

  公司独立董事对本次聘任事宜发表了独立意见，认为：

  “王仁权先生、孙浩先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任相应岗位的工作要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，我们同意聘任王仁权先生为公司董事会秘书、孙浩先生为公司证券事务代表。”

  上述聘任人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王仁权先生、孙浩先生的联系方式如下：

                    董事会秘书                  证券事务代表

姓名      王仁权                        孙浩

联系地址  山东省龙口市河抱村恒通物流园  山东省龙口市河抱村恒通物流园

电话      0535-3453777                  0535-3453777

传真      0535-3453777                  0535-3453777

电子邮箱  wangrenquan@nanshan.com.cn    sunhao1@nanshan.com.cn


  特此公告。

                                          恒通物流股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 19 日
附件：

王仁权：男，汉族，1988 年出生，本科学历。2014 年至 2016 年 4 月任职于山东
南山铝业股份有限公司证券部，2016 年 4 月至 2020 年 7 月任山东南山铝业股份
有限公司证券事务代表，2020 年 7 月至 2020 年 12 月任职于南山集团有限公司
资本市场部。

孙浩：男，汉族，1988 年出生，本科学历。2013 年 8 月至 2020 年 12 月任职于
山东南山铝业股份有限公司证券部。