证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-052
济民健康管理股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,569,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.4979
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司独立董事李永泉先生因工作原因未能参
加本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈坤先生出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,193,060 99.8267 286,740 0.1317 90,100 0.0416
2、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,181,400 99.8214 274,100 0.1259 114,400 0.0527
(二) 累积投票议案表决情况
3.00《关于增补公司独立董事的议案》
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 增补郑峰女士为第五届董事 176,365,014 81.0613 是
会独立董事
3.02 增补徐赞先生为第五届董事 176,297,369 81.0302 是
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于变更回购股份 1,840 83.00 286,7 12.931 90,10 4.063
1 用途并注销暨减少注 ,520 50 40 5 0 5
册资本的议案》
《关于变更注册资本 1,828 82.47 274,1 12.361 114,4 5.159
2 并修订<公司章程>的 ,860 91 00 5 00 4
议案》
3.01 增补郑峰女士为第五 691,2 31.17
届董事会独立董事 73 54
3.02 增补徐赞先生为第五 623,6 28.12
届董事会独立董事 28 47
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 和 2 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：窦玮、蒋婷婷
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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