603221 沪市 爱丽家居

证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临 2020-050

          爱丽家居科技股份有限公司

      第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2020 年 11 月 06 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 11 月 11
日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    (一) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (二) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

  经审议，董事会选举董事宋锦程先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (三) 审议通过了《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》

  1. 经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员，董事宋锦程先生、李虹先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  2. 经审议，董事会选举董事李路先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，董事颜苏先生、宋锦程先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  3. 经审议，董事会选举董事颜苏先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事王洪卫先生、朱晓燕女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  4. 经审议，董事会选举董事王洪卫先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员，董事李路先生、丁盛先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经审议，董事会同意聘任宋锦程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

  经审议，董事会同意聘任丁盛先生为公司副总经理、朱晓燕女士为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    (六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，董事会同意聘任李虹先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。


  表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                      爱丽家居科技股份有限公司董事会
                                              二零二零年十一月十二日
  备查文件：
1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》