证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2020-043
爱丽家居科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2020
年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 10 月 20 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
(一) 审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名宋正兴先生、宋锦程先生、丁盛先生、朱晓燕女士、李虹先生、王权信先生为公司第二届非独立董事候选人。
1.1 提名宋正兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
1.2 提名宋锦程先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
1.3 提名丁盛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
1.4 提名朱晓燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
1.5 提名李虹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
1.6 提名王权信先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2020-044）。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名王洪卫先生、李路先生、颜苏先生为公司第二届独立董事候选人。
2.1 提名王洪卫先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.2 提名李路先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.3 提名颜苏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2020-044）。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
同意于2020年11月6日在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
二零二零年十月二十一日
备查文件：
1. 《爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议记录》
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