证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2021-033
中贝通信集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2021 年 7 月 25 日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2021
年 7 月 28 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名李六兵先生、李云先生、陆念庆先生、李维建先生、张宏涛先生、冯刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会提名崔大桥先生，李六兵先生提名李刚先生、徐顽强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年，简历附后。
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、议案内容：
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，董事李六兵、李云回避表决；
4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
四、审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、议案内容：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，董事李六兵、李云回避表决；
4、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
1、议案内容：
为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：
（一）、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解除限售/归属数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予或解除限售/归属价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属数量进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
7）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事
宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、
关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
2、表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：激励对象李坤望为董事李六兵、李云之兄，董事李六兵、李云回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。
公司拟新增经营范围：光电子器件制造、光通信设备制造。
根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作出相应修改。
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案尚需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-035）。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》
1、议案内容：
公司拟于2021年8月13日于公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：
（1）审议《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）审议《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
（4）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（5）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（6）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（7）审议《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4、本议案无需提交股东大会审议；
5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日
李六兵先生简历：
李六兵先生，男，1965 年出生,中国国籍,硕士学历,高级工程师,1983 年
-1992年任邮电部第三工程公司技术员;1992年-1999年任江汉贝斯特执行董事、
经理;1999 年-2015 年 7 月任贝斯特有限董事长、总经理;2015 年 8 月至今任中
贝通信集团股份有限公司董事长、总经理;2007 年 6 月至今兼任广州贝斯特董事
长;2016 年 6 月-2016 年 9 月兼任广东和新董事;2019 年 1 月至今任中贝通信集
团香港有限公司董事长。
李六兵先生持有公司 9414.92 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。李云先生简历：
李云先生，男，1969 年出生,中国国籍,硕士学历,高级经济师,1990 年 8 月
-1996 年 1 月任湖北银矿财务科会计、副科长;1996 年-1999 年任江汉贝斯特财
务部主任;2005 年 8 月-2015 年 7 月任贝斯特有限财务部主任、财务负责人;2015
年 5 月至今兼任武汉星网通信设计有限公司执行董事;2015 年 8 月-2019 年 1 月
任贝斯特股份董事、财务负责人、董事会秘书;2019 年 1
查看PDF原文
