宁波富佳实业股份有限公司
章 程
二零二四年一月
中国·宁波
目 录
第一章 总则 2
第二章 经营宗旨和范围 3
第三章 股份 4
第一节 股份发行 4
第二节 股份增减和回购 4
第三节 股份转让 6
第四章股东和股东大会 7
第一节 股东 7
第二节 股东大会的一般规定 9
第三节 股东大会的召集 13
第四节 股东大会的提案与通知 14
第五节 股东大会的召开 16
第六节 股东大会的表决和决议 19
第五章 董事会 23
第一节 董事 23
第二节 董事会 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 32
第七章 监事会 34
第一节 监事 34
第二节 监事会 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36
第一节 财务会计制度 36
第二节 内部审计 39
第三节 会计师事务所的聘任 40
第九章 通知与公告 40
第一节 通知 40
第二节 公告 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41
第一节 合并、分立、增资和减资 41
第二节 解散和清算 42
第十一章 修改章程 44
第十二章 附则 44
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订宁波富佳实业股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。
第二条 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由宁波富佳实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。
公司设立方式系发起设立。公司在宁波市市场监督管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。
第三条 公司于 2021 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2021 年 11 月 22 日在上海证券交易所
上市。
第四条 公司注册中文名称：宁波富佳实业股份有限公司
英文名称：Ningbo Fujia Industrial Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省余姚市阳明街道长安路 303号。邮政编码：315400
第六条 公司注册资本为 56,140万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：致力于创造洁净便捷和精致美好生活，努力成为客户满意、员工幸福、股东受益、社会尊重、环境友好的绿色和谐企业。
第十四条 公司的经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电子专用设备制造；大数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；工业自动控制系统装置制造；信息技术咨询服务；物联网应用服务；集成电路销售；集成电路制造；通信设备制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动机制造；储能技术服务；互联网数据服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电工机械专用设备制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。
第十八条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。
第十九条 公司由宁波富佳实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设
立。2018 年 12 月公司整体变更设立时各发起人认购的股份数、持股比例、出资方
式和出资时间如下：
序 发起人名称／姓名 持股数（股） 持股比例 出资方式 出资时间
号
1 宁波富佳控股有限公司 161,025,133.00 51.61% 净资产折股 2018年 8 月 31日
2 王跃旦 107,350,088.00 34.41% 净资产折股 2018年 8 月 31日
3 俞世国 29,819,469.00 9.56% 净资产折股 2018年 8 月 31日
4 宁波燕园首科璟琛股权投 11,044,248.00 3.54% 净资产折股 2018年 8 月 31日
资合伙企业（有限合伙）
5 宁波首科燕园康泰创业投 2,761,062.00 0.88% 净资产折股 2018年 8 月 31日
资合伙企业（有限合伙）
合计 312,000,000.00 100.00%
第二十条 公司的股份总数为 56,140 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
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