603219 沪市 富佳股份

证券代码：603219          证券简称：富佳股份        公告编号：2021-009
          宁波富佳实业股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下：

    一、董事会换届相关事项

    公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3
 名。公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，
 公司于 2021 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
 于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案》，同意提名王跃旦先生、俞世国先生、郎一丁先生、骆俊彬 先生、涂自群先生、陶蓉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附 后），同意提名程惠芳女士、王伟定先生、叶龙虎先生为公司第二届董事会独 立董事候选人（简历附后）。

    上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票
 制进行表决。公司第一届董事会董事任期自公司 2018 年股份公司创立大会（第 一次股东大会）审议通过前述议案之日起三年。在公司股东大会选举产生新一 届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

    公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海 证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提 名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关
信息。

  公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：我们认真审阅了公司第二届董事会候选人简历等材料，认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，经查验独立董事候选人的教育背景及工作经历，各候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意拟提名王跃旦先生、俞世国先生、郎一丁先生、骆俊彬先生、涂自群先生、陶蓉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意拟提名程惠芳女士、王伟定先生、叶龙虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    二、监事会换届相关事项

  公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表
监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 13 日召开第一届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名黄建龙先生、孙雅芳女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
  上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。公司第一届监事会监事任期自 2018 年股份公司创立大会（第一次股东大会）审议通过前述议案之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

  公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，本次选举产生的职工代表监事将与经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

    三、其他说明

  上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公
司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

                                    宁波富佳实业股份有限公司董事会
                                                    2021年12月15日
附：董事、监事候选人简历
非独立董事候选人简历

    王跃旦先生，1953 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
 学历，高级经济师。1970 年 10 月至 1978 年 8 月，任余姚通用机械厂工
 人；1978年 8 月至 2002 年 3 月，先后在余姚市财政税务局、余姚市计划
 委员会、余姚市政府驻深圳办事处任职；2002 年 8 月至 2018 年 12 月，
 任富佳有限董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事长。

    俞世国先生，1952 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
 学历，高级经济师。1970 年 12 月至 1976 年 3 月，先后在浙江省金华县
 中队、安徽省阜阳县中队服役；1976 年 11 月至 2002 年 8 月，先后在余
 姚第三农机厂、余姚塑料总厂、宁波富达电器股份有限公司、富佳电器任

 职；2002 年 8 月至2018 年 12 月，任富佳有限副董事长；2018 年 12 月
 至今，任公司董事。

    郎一丁先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
 研究生学历。2000 年 7 月至 2002 年 12 月，任浙江肯德基有限公司宁波
 店经理助理、杭州总部公共事务部经理助理；2002 年 12 月至 2004 年 6
 月，在北京外国语学院、上海外国语大学进行脱产培训；2004 年 6 月至
 2018 年 12 月，历任富佳有限外贸业务经理、总经理助理、进出口部经理、 执行总经理、总经理；2018 年 12 月至今，任公司总经理、董事。

    涂自群先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
 学历。1995 年 9 月至 1996 年 10 月，任东莞永成电器有限公司设计部技
 术员；1996 年 10 月至 1997 年 12 月，任东莞美群电器有限公司研发部工
 程师；1997年 12 月至 2013 年 4 月，历任东莞创科集团创力电器有限公司
 工程部研发工程师、研发主管、高级主管及项目经理等职务；2013 年 5 月
 至 2015 年 1 月，任苏州索发电机有限公司副总经理；2015 年 7 月至

 2018 年 12 月，任富佳有限副总经理；2018 年 12 月至今，任公司副总经
 理；2020 年 3 月至今，任公司董事。

    骆俊彬先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
 学历。2008 年 7 月至 2009 年 1 月，任北京五洲泛华网络信息技术有限公

 司舆情分析员；2009 年 1 月至 2011 年 4 月，任宁波经济技术开发区苏格
 工具有限公司外销业务员；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任宁波金田铜业
 集团股份有限公司外销业务员；2012 年 4 月至 2018 年 12 月，历任富佳
 有限业务员、进出口部副经理；2018 年 12 月至今，任公司业务发展部经 理、总经理助理；2020 年7 月至今，任公司董事。

    陶蓉女士，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
 究生学历，拥有法律职业资格。2011 年 3 月至 2015 年 4 月，任浙江宁波
 律师事务所金融证券部副主任、执业律师；2015 年 4 月至 2018 年 9 月，
 任中信证券股份有限公司宁波分公司首席机构顾问、高级副总裁，中信证券 股份公司新三板部及投行委浙江分部高级经理、项目负责人；2018 年 10 月 至今，历任宁波燕园世纪股权投资有限公司合规总监、副总经理；2020 年 3 月至今，任公司董事。
独立董事候选人简历

    程惠芳女士（独立董事），1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历，教授。1977 年 8 月至 1978 年 12 月，任东阳化工
厂技术员；1979 年 1 月至 1992 年 12 月任浙江工业大学教师；1993 年 4
月至1994 年 10 月，任浙江工业大学经贸管理学院院长助理；1994 年 11 月
至 2009年，历任浙江工业大学经贸管理学院常务副院长和院长；2010 年至2013 年，任浙江工业大学浙商创新发展研究院院长；2013 年至今，浙江工业大学全球浙商发展研究院院长；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。

    叶龙虎先生（独立董事），1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久
 居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。1984 年 1 月至 1992 年 11
 月，任余姚制动器厂财务科长、支委；1992 年 11 月至 1995 年 10 月，任
 宁波安捷制动器有限公司财务经理、支委；1995 年 10 月至 1999 年 9

 月，任余姚舜江会计师事务所外资部经理、所长；1999 年 9 月至 2017 年
 12 月，任余姚中诚会计师事务所主任会计师；现任浙江省注册会计师协会理 事，宁波市注册会计师协会常务理事，浙江省作家协会会员；2020 年 3 月 至今，任公司独立董事。


    王伟定先生（独立董事），1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
 居留权，本科学历。1985 年至 1993 年，任上海无线电三厂宁波分厂营销部 总监；1994 年至2018 年，历任奥克斯集团华东区总监、通讯公司营销总经 理、小家电公司总经理；2016 年至今，任宁波市家电行业协会秘书长；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。
股东代表监事候选人简历

    黄建龙先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学 历，工程师。1981年8月至1997年6月，任余姚矿山机械厂车工、维修电工； 1997年6月至2000年2月，任宁波凯波集团有限公司工程师；2000年3月至2002 年 1月，任余姚益高康电信设备有限公司总工程师；2002年2月至2002年8 月，任富佳电器车间主任；2002年8月至2018年12月，历任富佳有限品管部经 理、总经办主任、工程部经理、采购部经理；2018年12月至今，任公司分公 司副总经理、监事会主席。

    孙雅芳女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历。2006年9月至2008年8月，任南京中萃食品有限公司市场部员工、经理； 2008年8月至2013年2月，任宜兴天一精密铸造有限公司外贸部经理；2013年2 月至2018年12月，任富佳有限分公司市场部经理；2018年12月至今，任分公 司市场部经理、总经理助理以及公司监事。