股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-046
日月重工股份有限公司
关于投资设立孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：甘肃浙新能肃北风力发电有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）
投资金额：10,000 万元
风险提示：本次投资设立孙公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据战略发展需要，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在甘肃省酒泉市注册成立一家孙公司，孙公司名称暂定为“甘肃浙新能肃北风力发电有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“甘肃浙新能”）。
甘肃浙新能注册资本为人民币 10,000 万元，由公司全资子公司日月重工（甘肃）有限公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95.00%；由浙江省新能源投资集团股份有限公司出资 500 万元，占注册资本的 5.00%。股东以现金方式出资。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
3、根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立孙公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立孙公司基本情况
1、公司名称：甘肃浙新能肃北风力发电有限公司
2、注册资本：人民币 10,000 万元
3、法定代表人：傅明康
4、注册地址：甘肃省酒泉市肃北县党城湾镇教育路 18 号
5、经营范围：风能、太阳能、新能源电力的投资与开发、发电及技术咨询服务、电力购销、配电网投资与运营、合同能源管理、综合节能、用电咨询及增值服务（包括节能技术咨询开发推广服务、用户能效管理技术）（最终以工商部门批准的经营范围为准）。
6、股权结构
股东名称 出资额 持股比例 出资方式 统一社会信用代码
（万元） 及身份证信息
日月重工（甘肃）有限公司 9,500 95.00% 货币 91620902MA7G6M6R6U
浙江省新能源投资集团股份 500 5.00% 货币 9133000074200262XL
有限公司
注：上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立孙公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。
（二）监事会意见
公司于 2022 年 6 月 10 日召开第五届监事会第十八次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》。
监事会认为：公司本次投资设立孙公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立孙公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资设立孙公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在铸件行业的影响及竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资的风险分析
1、本次投资设立孙公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。
2、本次投资设立孙公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。
七、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、第五届监事会第十八次会议审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日
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