603213 沪市 镇洋发展

证券代码：603213  证券简称：镇洋发展  公告编号：2023-010
          浙江镇洋发展股份有限公司

      第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年2月8日以通讯方式召开。会议通知已于2023年2月1日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张露女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。

  公司第一届监事会已于2022年11月10日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，需换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名周强先生、胡真先
生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  候选人简历详见公司于2023年2月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

  该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                            浙江镇洋发展股份有限公司监事会
                                      2023年2月8日