证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-006
浙江镇洋发展股份有限公司
关于公司非独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日 收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团 ”）的通知及董事谢洪波先生递交的书面辞职报告，因工作任职调 整，交投集团拟将委派董事由谢洪波先生调整为魏健先生。辞职后 ，谢洪波先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）等相关规定，谢洪波先生辞去董事职务不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 对谢洪波先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2022年3月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通 过《关于第一届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》，同意 提名魏健先生（简历详见附件）为第一届董事会董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。本议 案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。
独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下：
魏健先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此，我们同意本次董事会董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件：魏健先生简历
魏健，男，1981年10月出生，中国国籍，本科学历。2015年7月 至2017年6月担任浙江省交通投资集团有限公司高速公路建设部主管 ；2017年6月至2020年9月任职于杭州都市高速公路有限公司，历任 建设指挥部工程处处长、副指挥；2020年9月至2021年8月担任浙江 交投高速公路建设管理有限公司临建高速工程建设指挥部副指挥； 2021年9月至今担任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理二部 副总经理、招标办副主任。
截至本公告披露日，魏健先生未持有本公司股份，除在持股5% 以上股东浙江省交通投资集团有限公司担任产业投资管理二部副总 经理、招标办副主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受 到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的规定。
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