证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-120
兴通海运股份有限公司
关于修订《公司章程》暨办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日分别召
开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》。
一、《公司章程》修订情况
为持续完善公司内部治理，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《兴通海运股份有限公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：
变更事项 原章程条款 修改后条款
为维护兴通海运股份有限公司、股 为维护兴通海运股份有限公司、股东和
东和债权人的合法权益，规范公司 债权人的合法权益，规范公司的组织和
的组织和行为，充分发挥中国共产 行为，充分发挥中国共产党的领导核心
党组织的领导核心和政治核心作 和政治核心作用，根据《中华人民共和
第一条 用，根据《中华人民共和国公司法》 国公司法》（以下简称《公司法》）、
（以下简称《公司法》）、《中华 《中华人民共和国证券法》（以下简称
人民共和国证券法》（以下简称《证 《证券法》）、《中国共产党章程》和
券法》）、《中国共产党章程》和 其他有关规定，制订本章程。
其他有关规定，制订本章程。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 公司因本章程第二十四条第一款第
第（一）项、第（二）项规定的情 （一）项、第（二）项规定的情形收购
形收购本公司股份的，应当经股东 本公司股份的，应当经股东大会决议；
大会决议；公司因本章程第二十四 公司因本章程第二十四条第一款第
条第一款第（三）项、第（五）项、 （三）项、第（五）项、第（六）项规
第（六）项规定的情形收购本公司 定的情形收购本公司股份的，可以依照
股份的，可以依照本章程的规定或 本章程的规定，经三分之二以上董事出
者股东大会的授权，经三分之二以 席的董事会会议决议。
上董事出席的董事会会议决议。
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 股东大会的通知包括以下内容：（一）
限； 会议的时间、地点和会议期限；
...... ......
（六）网络或其他方式的表决时间 （六）网络或其他方式的表决时间及表
及表决程序。 决程序。
第六十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、
股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
体内容。拟讨论的事项需要独立董 讨论的事项涉及独立董事发表意见的，
事发表意见的，发布股东大会通知 发布股东大会通知或补充通知时将同
或补充通知时将同时披露独立董 时披露独立董事的意见和理由。
事的意见和理由。
董事、监事候选人名单以提案的方式提
董事、监事候选人名单以提案的方 请股东大会表决。股东大会就选举董
式提请股东大会表决。股东大会就 事、监事进行表决时，根据本章程的规
选举董事、监事进行表决时，根据 定或者股东大会的决议，可以实行累积
第八十七条 本章程的规定或者股东大会的决 投票制。
议，可以实行累积投票制。在选举 涉及下列情形的，股东大会在董事、监
二名以上董事或监事时，应实行累 事的选举中应当采用累积投票制：
积投票制度。 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
（二）公司单一股东及其一致行动人拥
有权益的股份比例在 30%以上。
非独立董事连续两次未能亲自出席，也
董事连续两次未能亲自出席，也不 不委托其他董事出席董事会会议，视为
委托其他董事出席董事会会议，视 不能履行职责，董事会应当建议股东大
第一百零四 为不能履行职责，董事会应当建议 会予以撤换；独立董事连续两次未能亲
条 股东大会予以撤换。 自出席董事会会议，也不委托其他独立
董事代为出席的，董事会应当在该事实
发生之日起 30 日内提议召开股东大会
解除该独立董事职务。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会低于
低于法定最低人数时，在改选出的 法定最低人数时，在改选出的董事就任
第一百零五 董事就任前，原董事仍应当依照法 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
条 律、行政法规、部门规章和本章程 部门规章和本章程规定，履行董事职
规定，履行董事职务。 务。
如独立董事提出辞职或者被解除职务，
导致董事会或者其专门委员会中独立
董事所占的比例不符合法律、行政法规
或者公司章程的规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士的，公司应当自前述
事实发生之日起 60 日内完成补选。
专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集
人。审计委员会的召集人为会计专业人
士， 审计委员会成员应当为不在公司
担任高级管理人员的董事，其中独立董
事应当过半数，并由独立董事中会计专
业人士担任召集人。提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事应当过半数
并担任召集人。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
专门委员会对董事会负责，履行如下职
责：
（一）审计委员会负责审核公司财务信
息及其披露、监督及评估内外部审计工
专门委员会成员全部由董事组成， 作和内部控制，下列事项应当经审计委
其中审计委员会、提名委员会、薪 员会全体成员过半数同意后，提交董事
酬与考核中独立董事应占多数并 会审议：
第一百一十 担任召集人，审计委员会的召集人 1、披露财务会计报告及定期报告中的
三条 为会计专业人士。董事会负责制定 财务信息、内部控制评价报告；
专门委员会工作规程，规范专门委 2、聘用或者解聘承办上市公司审计业
员会的运作。 务的会计师事务所；
3、聘任或者解聘上市公司财务负责人；
4、因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正；
5、法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
查看PDF原文
