证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-015
嘉环科技股份有限公司
关于变更公司经营范围和公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二
届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》，
该议案尚需提交股东大会审议。
一、变更经营范围情况
为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范 第十四条 经依法登记,公司的经营
围为：许可项目：建筑智能化系统设计； 范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；
建设工程设计；建设工程施工；建筑劳 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务
务分包；施工专业作业；劳务派遣服务； 分包；特种设备安装改造修理；施工专业
道路货物运输（不含危险货物）；特种 作业；劳务派遣服务；道路货物运输（不
设备安装改造修理；雷电防护装置检测； 含危险货物）；电气安装服务；雷电防护
电气安装服务；发电业务、输电业务、 装置检测；发电业务、输电业务、供（配）
供（配）电业务；输电、供电、受电电 电业务；第一类增值电信业务；输电、供
力设施的安装、维修和试验；互联网信 电、受电电力设施的安装、维修和试验；
息服务；基础电信业务；第一类增值电 互联网信息服务；基础电信业务；第二类
1 信业务；第二类增值电信业务。（依法 增值电信业务（依法须经批准的项目，经
须经批准的项目，经相关部门批准后方 相关部门批准后方可开展经营活动，具体
可开展经营活动，具体经营项目以相关 经营项目以审批结果为准）
部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术
一般项目：网络技术服务；5G 通信技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 网络技术服务；5G 通信技术服务；人工
技术交流、技术转让、技术推广；人工 智能应用软件开发；软件外包服务；软
智能应用软件开发；软件外包服务；软 件开发；软件销售；信息系统集成服务；
件开发；软件销售；信息系统集成服务； 卫星技术综合应用系统集成；智能控制
卫星技术综合应用系统集成；智能控制 系统集成；信息系统运行维护服务；信
息技术咨询服务；数据处理和存储支持
系统集成；信息系统运行维护服务；信 服务；物联网技术服务；互联网数据服息技术咨询服务；数据处理和存储支持 务；工业互联网数据服务；森林固碳服服务；物联网技术服务；互联网数据服 务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存务；工业互联网数据服务；社会经济咨 技术研发；社会经济咨询服务；消防技询服务；消防技术服务；普通货物仓储 术服务；太阳能发电技术服务；合同能服务（不含危险化学品等需许可审批的 源管理；储能技术服务；风力发电技术项目）；以自有资金从事投资活动；工 服务；集中式快速充电站；普通货物仓程和技术研究和试验发展；工程管理服 储服务（不含危险化学品等需许可审批务；工程技术服务（规划管理、勘察、 的项目）；以自有资金从事投资活动；设计、监理除外）；规划设计管理；工 工程和技术研究和试验发展；工程管理业工程设计服务；安全技术防范系统设 服务；工程技术服务（规划管理、勘察、计施工服务；普通机械设备安装服务； 设计、监理除外）；规划设计管理；工劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源 业工程设计服务；安全技术防范系统设服务（不含职业中介活动、劳务派遣服 计施工服务；普通机械设备安装服务；务）；教育咨询服务（不含涉许可审批 劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源的教育培训活动）；业务培训（不含教 服务（不含职业中介活动、劳务派遣服育培训、职业技能培训等需取得许可的 务）；教育咨询服务（不含涉许可审批培训）；特种作业人员安全技术培训； 的教育培训活动）；业务培训（不含教通信设备销售；通讯设备销售；信息安 育培训、职业技能培训等需取得许可的全设备销售；数字视频监控系统销售； 培训）；特种作业人员安全技术培训；安防设备销售；智能输配电及控制设备 通信设备销售；光伏设备及元器件销售；销售；网络设备销售；电子产品销售； 通讯设备销售；信息安全设备销售；数移动通信设备销售；光通信设备销售； 字视频监控系统销售；安防设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备 智能输配电及控制设备销售；网络设备销售；音响设备销售；机械电气设备销 销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气信号设备装置销售；教学专用 售；光通信设备销售；广播电视传输设仪器销售；充电桩销售；电力设施器材 备销售；广播影视设备销售；音响设备销售；金属结构销售；安防设备销售； 销售；机械电气设备销售；电气信号设光纤销售；光缆销售；电力电子元器件 备装置销售；教学专用仪器销售；充电销售；机械设备销售；仪器仪表销售； 桩销售；电力设施器材销售；金属结构智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售； 销售；光纤销售；光缆销售；电力电子制冷、空调设备销售；办公设备销售； 元器件销售；机械设备销售；仪器仪表照明器具销售；销售代理；通用设备修 销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪理；专用设备修理；通讯设备修理；仪 表销售；制冷、空调设备销售；办公设器仪表修理；通信传输设备专业修理； 备销售；照明器具销售；销售代理；通通信交换设备专业修理；租赁服务（不 讯设备修理；专用设备修理；通用设备含许可类租赁服务）；机械设备租赁； 修理；仪器仪表修理；通信传输设备专计算机及通讯设备租赁；非居住房地产 业修理；通信交换设备专业修理；租赁租赁；停车场服务；物业管理。（除依 服务（不含许可类租赁服务）；机械设法须经批准的项目外，凭营业执照依法 备租赁；计算机及通讯设备租赁；非居
自主开展经营活动） 住房地产租赁；停车场服务；物业管理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、修订公司章程的情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，公司拟根据中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，对现行
公司章程进行相应修改。同时授权公司管理层办理工商变更登记、公司章程备案
并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工
商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第四十七条 独立董事有权向董事 第四十七条 独立董事有权向董事
会提议召开临时股东大会。对独立董事 会提议召开临时股东大会。独立董事行
要求召开临时股东大会的提议，董事会 使前述职权的，应当经全体独立董事过
应当根据法律、行政法规和本章程的规 半数同意。对独立董事要求召开临时股
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 东大会的提议，董事会应当根据法律、
1 同意召开临时股东大会的书面反馈意 行政法规和本章程的规定，在收到提议
见。 后 10 日内提出同意或不同意召开临时
董事会同意召开临时股东大会的， 股东大会的书面反馈意见。
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，
开股东大会的通知；董事会不同意召开 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
临时股东大会的，将说明理由并公告。 开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。董事 以提案的方式提请股东大会表决。董事
会应当向股东公告董事候选人、监事候 会应当向股东公告董事候选人、监事候
选人的简历和基本情况。 选人的简历和基本情况。
公司董事、监事变更或候选人名单 公司董事、监事变更或候选人名单
提名方法和程序：公司董事、监事变更 提名方法和程序：公司董事、监事变更
或候选人名单由单独持有或合并持有公 或候选人名单由单独持有或合并持有公
司股份 3%以上的股东、现任董事会、监 司股份 3%以上的股东、现任董事会、监
事会依据《公司法》和本章程以及有关 事会依据《公司法》和本章程以及有关
法规的规定提出，现任董事会、监事会 法规的规定提出，现任董事会、监事会
2 对候选人实施合规性审核。 对候选人实施合规性审核。
独立董事候选人的提名方法和程序 独立董事候选人的提名方法和程序
依据《公司法》和本章程以及相关规定 依据《公司法》和本章程以及相关规定
提出。 提出。
由职工代表担任的监事，由公司职 由职工代表担任的监事，由公司职
工民主选举产生或变更。 工民主选举产生或变更。
当公司的单一股东及其一致行动人 当公司的单一股东及其一致行动人
拥有权益的股份比例在 30%以上，且股 拥有权益的股份比例在 30%以上，且股
东大会就选举二名以上的董事、监事时， 东大会就选举二名以上的董事、监事时，
股东大会在选举董事、监事进行表决时， 股东大会在选举董事、监事进行表决时，
应当实行累积投票制。 应当实行累积投票制。
前款所称的累积投票制是指股东大 股东大会选举两名以上独立董事
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 的，应当实行累积投票制。中小股东表
与应选董事或者监事人数相同的表决 决情况应当单独计票并披露。
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 前款所称的累积投票制是指股东大
董事会应当向股东公告候选董事、监事 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
的简历和基本情况。累积投票制的实施 与应选董事或者监事人数相同的表决
细则由股东大会另行批准通过。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。累积投票制的实施
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