603206 沪市 嘉环科技

证券代码：603206        证券简称：嘉环科技      公告编号：2023-020
            嘉环科技股份有限公司

      第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于
2023 年 5 月 12 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 2 人。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
  董事会一致通过同意选举宗琰为公司第二届董事会董事长，秦卫忠为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

  （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》


  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

  （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会一致同意聘任宗琰为公司总经理。经总经理提名，提名委员会资格审查，同意聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理；任红军为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  董事会一致同意聘任乔继虎为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。

  （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。特此公告。

                                      嘉环科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 18 日