证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2021-008
快克智能装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6
人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(四) 审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(七) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(八) 审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事
会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(十一) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2020 年度利润分配的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(十三) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(十四) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。
(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 审议通过《关于认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于
认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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