证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-086
上海洗霸科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 11 月 10 日以现场会议结合
通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议并表决通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
鉴于 6 名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟授予的股票期权，根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划激励对象名单
进行调整：本次股权激励计划激励对象人数由 221 人调整为 215 人；股票期权数量由 278 万份调整为 270.2 万份。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-088）。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。
该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决。
2.审议并表决通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已
成就，决定以 2021 年 11 月 10 日为授予股票期权的授予日，向符合
授予条件的 215 名激励对象授予 270.2 万份股票期权。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-089）。
独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。
该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表
决。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
查看PDF原文
