证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2021-007
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股和转增股本。
本次利润分配预案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1 月至 12 月，公司实
现净利润 103,172,752.79 元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈
余公积金 10,317,275.28 元,加上 2020 年初未分配利润 58,564,299.43 元，并减
去公司已实施的 2019 年分配红利人民币 51,163,740.74 元后，公司目前实际可供股东分配的利润为 100,256,036.20 元。
目前公司正在推进非公开发行A股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司暂不进行 2020年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行A股股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议，会议以同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》。
（二）独立董事意见
我们认为公司 2020 年度不进行现金分红的利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司及股东的长远利益，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第七次会议，会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》。监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行了核查。认为公司目前在推进非公开发行股票的过程中，暂不实施利润分配，综合考虑了股东长远利益和公司持续发展，建议公司在本次非公开发行Ａ股股票完成后，择机按照相关规定完成利润分配的相关事宜。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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