证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-031
上海保隆汽车科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,159,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈洪凌先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事陈旭琳、赵航、伍坚、王嘉陵、冯戟因
公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事兰瑞林因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书尹术飞先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
3、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
6、议案名称：关于公司支付2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
7、议案名称：关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,155,963 99.9925 3,800 0.0075 0 0
8、议案名称：关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 51,159,663 99.9998 100 0.0002 0 0
9、议案名称：关于2018年度公司董事人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,144,697 92.8492 100 0.0011 627,163 7.1496
10、 议案名称：关于2018年度公司监事人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 50,242,500 99.9998 100 0.0002 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2017 4,307,913 99.9976 100 0.0024 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
6 关于公司支付 4,307,913 99.9976 100 0.0024 0 0.0000
2017 年度审计
费用并续聘大
华会计师事务
所（特殊普通合
伙）的议案
7 关于公司 2018 4,307,913 99.9976 100 0.0024 0 0.0000
年度向金融机
构申请融资额
度的议案
8 关于公司 2018 4,307,913 99.9976 100 0.0024 0 0.0000
年度为子公司
提供担保的议
案
(
