证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-014
上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2017年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年8月28日在公司422会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2017年半年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司2017年上半年利润分配方案的议
案》
公司2017年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人
民币 94,225,377.91元，加上期初未分配利润人民币
360,693,070.77元，截止2017年6月30日可用于股东分配的
利润为人民币454,918,448.68元，以上数据未经审计。
基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2017年上
半年的利润分配方案如下：拟以总股本117,100,755 股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），2017年上半
年总计派发现金股利为人民币58,550,377.50元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2017-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2017-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司信息披露制度》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订<董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过了《关于修订<重大事项内部通报制度>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过了《关于制定<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三十）审议通过了《关于制定<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三十一）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三十二）审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三十三）审议通过了《关于保隆（安徽）汽车配件有限公司设立全资子公司的议案》
鉴于公司的空气弹簧和空气减震器模块业务和机会日益增多，亟需独立主体进行运作和支撑，以及空气弹簧和空气减震器产品与现有产品属不同的细分行业，销售渠道、技术复杂程度等存在较大差异，为了体现专业性，公司董事会同意保隆（安徽）汽车配件有限公司作为母公司投资设立全资子公司，主要负责空气弹簧及空气减震器业务。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三十四）审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次
临时股东大会的议案》
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
