证券代码： 603196 证券简称：日播时尚 公告编号： 2024-060
日播时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司” 、 “日播时尚” ）第四届董
事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召
开，本次会议已于 2024 年 10 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本
次会议由董事长梁丰先生主持， 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中， 董
事王晟羽、胡爱斌、 独立董事庞珏通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
表决结果： 5 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
2024 年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果： 5 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
公司董事会经审议认为： 公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依
据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资
产减值事项。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果： 5 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，表决通过该议案。
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临
时股东大会的授权， 2 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制
性股票不能全部解锁，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
15,030 股予以回购注销。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
4. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》；
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临
时股东大会的授权， 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件已成就，本期符合解除限售条件的激励对象合计 50 人，可申请解除限售并上
市流通的限制性股票数量为 806,970 股。
表决结果： 5 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审
议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
5. 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》；
同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。
表决结果： 5 票通过， 0 票反对， 0 票弃权， 0 票回避，表决通过该议案。
本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 26 日
