证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-033
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 12 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意通过《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
监事会就《2023 年度财务决算报告》进行了审议，认为客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意通过《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
监事会就公司《2024 年度财务预算报告》进行了审议，同意通过《2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，相关内容详见 2024 年 4 月 26 日
刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于审议监事薪酬的议案》
本议案全体监事回避表决，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》
相关内容详见2024年4月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》。（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
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