证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2022-015
江苏亚邦染料股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第六届董事会第十一次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2022年4月16日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2022年第一季度报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-140,027,994.70 元。母公司实现净利润-60,561,054.80元，加上年初未分配利润518,181,348.01元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币457,620,293.21元。
鉴于公司2021年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会审议，公司2021年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决情况：该议案5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
13、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
14、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
15、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
16.审议通过了《变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的议案》
表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海
证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，
故决定于 2022年 5 月 17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年度股
东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2021年度股东大会的通知》
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2022年4月27日
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