证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2023-016
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董
事会、监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第三
十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；同日，公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
根据公司章程的规定，公司董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，
非独立董事 4 名。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意提名王旭先生、王凤扬先生和王莉女士为公司第五届独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及独立董事任前培训证明；同意提名刘涛先生、郭江程先生、汪思洋先生和杨庆军先生为公司第五届董事非独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人选前，公司第四届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事 1 名。公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名肖琪经先生和汤新强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。
第五届监事会职工代表监事钟晴女士由公司于2023年3月14日召开的职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。
公司第四届董事会、监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
附：候选人简历
第五届董事会独立董事候选人简历：
1、王旭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会
员，博士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任浙江工业大学材料科学与工程学院院长，公元股份有限公司独立董事。
王旭先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
2、王凤杨，男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究
生学历，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。工作至今任职于浙江工商大学，任浙江东方正理律师事务所兼职律师。
王凤杨先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
3、王莉，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级
会计师、美国注册管理会计师(CMA)，香港注册会计师（HKICPA)，澳大利亚资深公共会计师(FIPA)、英国资深注册财务会计师(FFA），持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广州鹰泰数码动力科技有限公司财务负责人，美国CELLSTAR(蜂星电讯)财务代表，上海锐力体育有限公司财务经理，维格娜丝时装股份有限公司财务总监，卓尚服饰（杭州）有限公司财务总监，南京日托光伏科技股份有限公司财务总监，杭州亨尚服饰有限公司董事。现任珀莱雅化妆品股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
王莉女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。第五届董事会非独立董事候选人简历：
1、刘涛，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科
学历，高级工程师。曾任国际层压板材有限公司总经理助理、市场部经理，浙江华正电子集团有限公司副总经理、总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事长，中国电子电路行业协会常务理事，杭州华正新材料有限公司董事长，杭州爵豪科技有限公司董事长，杭州华聚复合材料有限公司董事长，杭州联生绝缘材料有限公司董事长，黄石华正新材料有限公司董事长，浙江华聚复合材料有限公司董事长，浙江华正能源材料有限公司董事，珠海华正新材料有限公司董事。
刘涛先生持有本公司股份 91.4046 万股；与公司控股股东、实际控制人不
存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
2、郭江程，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士
研究生学历。曾任杭州新运电子有限公司总经理、杭州联生绝缘材料有限公司总经理。现任浙江华正新材料股份有限公司董事、总经理，华立集团股份有限公司董事，杭州联生绝缘材料有限公司董事，杭州爵豪科技有限公司董事，杭州华聚复合材料有限公司董事，杭州华正新材料有限公司董事，华正新材料（香港）有限公司董事，杭州中骥汽车有限公司董事，杭州材鑫投资管理有限公司执行董事兼总经理，浙江华聚复合材料有限公司董事，浙江华正材料营销有限责任公司董事长，扬州麦斯通复合材料有限公司董事长，浙江华正能源材料有限公司董事长，珠海华正新材料有限公司董事长，黄石华正新材料有限公司董事兼总经理。
郭江程先生持有本公司股份 117.7481 万股；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
3、汪思洋，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁，昆药集团股份有限公司董事长。现任浙江华正新材料有限公司董事，华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、总裁，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，杭州华立创客社区管理有限公司董事长，浙江华科实业开发有限公司董事长，浙江华方资产管理有限公司董事长，十九楼网络股份有限公司董事长。
汪思洋先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
4、杨庆军，男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。
曾任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员，华立集团股份有限公司营运部副部长、内蒙古华生高岭土有限公司副总经理，华立医药集团有限公司财务运营部部长，昆药集团股份有限公司董事。现任浙江华正新材料股份有限公司董事，华立集团股份有限公司财务营运总监，健民药业集团股份有限公司董事，浙江华立国际发展有限公司董事，华立科技股份有限公司董事，杭州华立创客社区管理有限公司董事，杭州华帆实业有限公司董事，浙江厚达智能科技股份有限公司董事，浙江华方生命科技有限公司董事，杭州天泽实业有限公司执行董事，浙江华科实业开发有限公司董事兼总经理，杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司董事。
杨庆军先生未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
第五届监事会非职工代表监事简历：
1、肖琪经，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
高级工程师。曾任浙江华立国际发展有限公司董事长、总裁，华立集团股份有限公司副总裁、董事、总裁，华立医药集团有限公司董事，昆药集团监事会长。现任浙江华正新材料股份有限公司监事，华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席，华立医药集团有限公司监事长，浙江华立海外实业发展有限公司执行董事，华立科技股份有限公司监事长，健民药业集团股份有限公司监事会主席，浙江燃料乙醇有限公司副董事长，广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司董事。
肖琪经先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
2、汤新强，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建成员，大专学历。历任杭州阿喀鞋业有限公司财务部经理、浙江华正电子集团公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司财务总监、浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书。现任浙江华正新材料股份有限公司监事会主席。
汤新强先生持有本公司股份 45.8697 万股；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
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