证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-018
浙江皇马科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,021,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5106
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事王维安先生、朱建先生因公出差未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,011,200 99.9928 9,900 0.0072 0 0
7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36,021,100 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司2018年度对外借款相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于变更部分募投项目实施内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,021,100 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,020,100 99.9993 0 0 1,000 0.0007
12、 议案名称：关于补选公司第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,020,100 99.9993 0 0 1,000 0.0007
13、 议案名称：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 137,020,100 99.9993 0 0 1,000 0.0007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2017年度利润 14,011,200 99.9294 9,900 0.0706 0 0
分配的议案
7 关于公司2018年度日常关 14,021,100 100 0 0 0 0
联交易预计的议案
10 关于变更部分募投项目 14,021,100 100 0 0 0 0
实施内容的议案
11 关于续聘公司2018年度 14,020,100 99.9929 0 0 1,000 0.0071
审计机构的议案
12 关于补选公司第五届董 14,020,100 99.9929 0 0 1,000 0.0071
事会董事的议案
