603179 沪市 新泉股份

证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2022-063
              江苏新泉汽车饰件股份有限公司

            关于全资子公司设立大连分公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟设立分公司名称: 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司。

    特别风险提示：本次全资子公司设立分公司尚需办理工商注册登记相关手续。本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

    一、拟设立分公司概述

  （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司拟在大连设立分公司。

  （二）公司于 2022 年 10 月 28 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召
开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立大连分公司的议案》。

  根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立分公司事项无须提交公司股东大会审议。

  （三）本次全资子公司设立分公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、拟设立分公司的基本情况

  （一）公司名称：芜湖新泉汽车饰件系统有限公司大连分公司

  （二）分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司承担。

  （三）营业场所：大连市。


  （四）经营范围：汽车饰件系统的制造、研发、设计和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

    三、本次拟设立分公司对公司的影响

  本次全资子公司设立分公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

    四、本次拟设立分公司的风险分析及应对措施

  （一）存在的风险

  1、本次全资子公司设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商行政管理部门的审批；

  2、本次全资子公司设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在不确定性的风险。

  （二）应对风险的措施

  1、公司将指定人员积极跟进办理该分公司工商注册登记等相关工作；

  2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

  3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

    五、备查文件

  1、第四届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日