证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2022-017
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日
在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对
《公司章程》的部分条款进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 有中国证监会规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 然人股东持有的股 票或者其他具有股权性质益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质
负有责任的董事依法承担连带责任。 的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十二条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十二条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
理由。 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。
第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%
的； 的；
（五）股权激励计划或员工持股计划； （五）股权激励计划或员工持股计划；
（六）法律、行政法规规定的或者股东大会以 （六）法律、行政法规规定的或者股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要
以特别决议通过的其他事项。 以特别决议通过的其他事项。
第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代 第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 股东违反《证券法》第六十三条第一款、
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 第二款的规定买入公司有表决权的股份的，在中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可 买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券 股份不得行使表决权，且不得计入出席股东大服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席 会有表决权的股份总数。
股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
权利。 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
依照前款规定征集股东权利的，征集人应 中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可
当披露征集文件，公司应当予以配合。 以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集 服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席
股东权利；公司不得对征集投票权提出最低持 股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东
股比例限制。 权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或 依照前款规定征集股东权利的，征集人应
者中国证监会有关规定，导致公司或者公司股 当披露征集文件，公司应当予以配合。
东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利；公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或
者中国证监会有关规定，导致公司或者公司股
东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有 删除本条
效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供 （后续条款编号自动更新）
网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为
股东参加股东大会提供便利。
第一百零六条 董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行
债券或其他证券及上市方案； 债券或其他证券及上市方案；
（七）制订本公司重大收购、因本章程第二十 （七）制订本公司重大收购、因本章程第二十条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形 公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；
（八）决定公司因本章程第二十条第（三）、 （八）决定公司因本章程第二十条第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项； （五）、（六）项情形收购公司股份的事项；
（九）在股东大会授权的范围内，决定公司对 （九）在股东大会授权的范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事书；根据总经理的提名，
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