江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
会
议
材
料
二〇二一年十月二十九日
目 录
2021 年第一次临时股东大会议程及相关事项 ...... 1议案一、关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案...... 3议案二、关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
的议案...... 26议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的
议案...... 40
议案四、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 42
议案五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 46
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2021 年 10 月 29 日下午 13 时 30 分
（二）网络投票时间：自 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
六、会议议程
（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（5）复会，宣布表决结果；
（6）宣读股东大会决议；
（7）见证律师宣读法律意见书；
（8）与会董事签署会议决议和会议记录；
（9）主持人宣布会议结束。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议案
议案一
关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步改善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容见附件一。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件一：第二期员工持股计划（草案）
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）
二〇二一年十月
声明
公司及董事会全体董事成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
风险提示
1、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；
2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，尚存在不确定性；
3、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在不成立的风险；
4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
一、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》的规定制定。
二、江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）参与对象为：公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司核心业务、技术、管理等人员及董事会认定的其他员工，总人数不超过 600 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本次员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。
三、员工持股计划的资金来源：本员工持股计划的持有人自筹资金来源为其合法薪酬及法律、法规允许的其他方式，出资额不超过 15,000 万元，公司实际控制人之一唐志华先生（以下简称“实际控制人”）按照 1:1 的比例对员工持股计划提供借款不超过 15,000 万元，员工持股计划筹集资金总额不超过 30,000 万元。
四、本次员工持股计划采取自行管理的模式，员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的具体管理事宜。
五、本员工持股计划将通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）或法律法规许可的其他方式取得并持有标的股票，在股东大会审议通过本员工持股计划后 6 个月内完成标的股票的购买。
六、本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起计算。存续期满后，当期持股计划终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。
七、本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至员工持股计划名下之日起算。
八、本次员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
九、公司实施员工持股计划前，已经通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会对本次员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本次员工持股计划。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。经股东大会批准后授权公司管理层予以实施。
十、本次员工持股计划实施后，不会导致本公司股权分布不符合上市条件要求。
目录
释义............................................................... 10一、员工持股计划的目的............................................. 11二、基本原则....................................................... 11
（一）依法合规原则 ............................................. 11
（二）自愿参与原则 ............................................. 11
（三）风险自担原则 ............................................. 11三、参加对象及确定标准............................................. 11
（一）参加对象及确定标准 ....................................... 11
（二）参加对象认购员工持股计划情况 ............................. 12
（三）持有人的核实 ............................................. 13四、资金和股票来源及规模........................................... 13
（一）员工持股计划的资金来源 ................................... 13
（二）员工持股计划的股票来源 ................................... 13
（三）标的股票的规模 ........................................... 14五、员工持股计划的存续期限、锁定期、变更和终止..................... 14
（一）存续期 ................................................... 14
（二）锁定期 ................................................... 14
（三）员工持股计划的变更 ....................................... 15
（四）员工持股计划的终止 ....................................... 15六、管理模式....................................................... 15
（一）持有人 ................................................... 16
（二）持有人会议 ............................................... 16
（三）管理委员会 ............................................... 18
（四）管理机构的选任 ........................................... 20七、员工持股计划的资产构成和权益处置办法........................... 20
（一）员工持股计划权益的资产构成 ............................... 20
（二）员工持股计划存续期内权益分派 .............
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