证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-047
上海宝立食品科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2023 年 10 月 13 日以现场表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。经公司全体
董事共同推举，本次会议由马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举马驹先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举沈淋涛先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、马驹、胡珊、周琦、沈淋涛、何宏武为公司第二届董事会战略委员会委员，其中马驹先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。
2、周虹、程益群、周琦为公司第二届董事会审计委员会委员，其中周虹女士担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。
3、李斌、程益群、马驹为公司第二届董事会提名委员会委员，其中李斌先生担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。
4、程益群、周虹、何宏武为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中程益群先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。各专门委员会委员的简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任何宏武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任杨哲先生、梁冬允女士、李潇涵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任任铭先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见；董事会审计委员会就聘任财务总监事项
发表了书面审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任周雯雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 14 日
附件：
相关人员简历
1、马驹先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1985 年 7 月至 1995 年 7 月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995 年 8 月至 1997
年 6 月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997 年 7 月至 2001 年 12 月，担
任上海保立食品有限公司总经理；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公司总经理、
董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,920,000 股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。马驹先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、沈淋涛先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2006 年 6 月至 2007 年 3 月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经
理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江
分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，担任和瑞控股有限公司风控总监；
2010 年 3 月至 2014 年 12 月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事；
2015 年 1 月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年 12
月至今，历任公司董事和副董事长。
截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。沈淋涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、胡珊女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为“深
圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000 年 9 月至 2007 年 11 月，担
任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007 年 11 月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017 年 12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。胡珊女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4、周琦女士，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1987 年 9 月至 1999 年 11 月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999 年 12
月至2001 年8 月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001年 9月至 2007
年 7 月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007 年 7 月至 2009 年 7 月，
为自由投资人；2009 年 7 月至 2017 年 7 月，担任上海逸祺投资管理有限公司副
总经理；2017 年 5 月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017 年12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。周琦女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
5、何宏武先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1992 年至 1995 年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995 年至 1996 年，
担任铭基食品有限公司主管；1996 年至 2006 年，担任百胜（中国）投资有限公
2012 年至 2014 年，担任中慧食品有限公司总经理；2015 年至今，担任公司总经理。
截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
6、周虹女士，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至
2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董
事。
截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
7、程益群先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；
1997 年 7 至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法
务专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至
今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，程益群先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
8、李斌先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、
讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业大学食品科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长；20
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