603169 沪市 兰石重装

  证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2024-060

          兰州兰石重型装备股份有限公司

      关于修订公司《章程》及相关制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023 年修订）》、中国

  证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）实际情况，对公司《章程》

  相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东大会议事规则》

  《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订情况如下：

      一、公司《章程》修订对照表

 原条款数                      修订前                                      修订后

                                                              第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长
                                                          辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
                                                          辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日
第九条          第九条 董事长为公司的法定代表人。      内确定新的法定代表人。

                                                              法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
                                                          公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
                                                          法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定
                                                          代表人追偿。

 第二十条        第二十条 公司股份总数为 1,306,291,798        第二十条 公司股份总数为 1,306,291,798 股，
              股，均为普通股。                          每股面值 1 元人民币，均为普通股。

                                                              第二十一条 公司不得为他人取得本公司的
                                                          股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
                                                          公司实施员工持股计划的除外。

                                                              为公司利益，经股东会决议，或者经公司章
                  第二十一条 公司或公司的子公司（包括公  程或股东会授权董事会作出决议，公司可以为他
第二十一条    司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或  人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助
              贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提  的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董
              供任何资助。                              事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
                                                          过。

                                                              违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
                                                          责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
                                                          责任。


                                                              第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
                                                          照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
                                                          可以采用下列方式增加资本：

                                                              （一）公开发行股份；

                  第二十二条 公司根据经营和发展的需要，      （二）非公开发行股份；

              依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决      （三）向现有股东派送红股；

              议，可以采用下列方式增加资本：                （四）以公积金转增股本；

                  （一）公开发行股份；                      （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
第二十二条        （二）非公开发行股份；                批准的其他方式。

                  （三）向现有股东派送红股；                股东会可以授权董事会在三年内决定发行不
                  （四）以公积金转增股本；              超过已发行股份 50%的股份。但以非货币财产作
                  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会  价出资的应当经股东会决议。

              批准的其他方式。                              董事会依照前款规定决定发行股份导致公司
                                                          注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章
                                                          程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。

                                                              股东会授权董事会决定发行新股的，董事会
                                                          决议应当经全体董事三分之二以上通过。

                                                              第二十九条 公司公开发行股份前已发行的
                                                          股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
                  第二十九条 发起人持有的本公司股份，自  年内不得转让。法律、行政法规或者中国证监会
              公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行  对公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公
              股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所  司股份另有规定的，从其规定。

              上市交易之日起 1 年内不得转让。                公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
                  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司  申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就
第二十九条    申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任  任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其
              职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公  所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份
              司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票  自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
              上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职  述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
              后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。  司股份。

                                                              股份在法律、行政法规规定的限制转让期限
                                                          内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质
                                                          权。

                                                              第三十一条 公司依据证券登记机构提供的
                                                          凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公
                                                          司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类
                  第三十一条 公司依据证券登记机构提供的  享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，
              凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公  享有同等权利，承担同种义务。

第三十一条    司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类      公司应当依法披露股东、实际控制人的信息，
              享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东， 相关信息应当真实、准确、完整。禁止违反法律、
              享有同等权利，承担同种义务。              行政法规的规定代持公司股票。

                                                              公司控股子公司不得取得公司的股份。控股
                                                          子公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股
                                                          份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当