证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-077
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于
新设募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟变更的募投项目投资情况：重型承压装备生产和管理智能化新模式建设
项目（以下简称“智能化项目”）原计划总投资 34,954.00 万元，其中计划
投入募投资金 34,000.00 万元，缩减后的投资规模变为 26,954.08 万元，拟
投入募集资金 26,954.08 万元，节余募集资金 7,072.93 万元（含息）。
● 拟变更的募投项目建设方式说明：前期自建投入 219.56 万元，委托控股股
东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）分三期建设投入 26,734.52
万元，其中一期投资 2,842.40 万元、二期投资调整至 22,620.00 万元，新增
三期投资 1,272.12 万元，上述自建加委托建设的总投入为 26,954.08 万元，
使用募集资金 26,954.08 万元。
● 新增募投项目名称、拟投入募集资金金额、预期毛利率及建设安排：甘肃
银石中科纳米科技有限公司（以下简称“甘肃银石”）10 万吨/年氧化锌暨
一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（以下简称“甘肃银石 EPC 项目”），
合同暂估总金额 20,000 万元（开口合同），公司本次拟将智能化项目节余募
集资金 7,072.93（含息）万元用于该项目。该项目预期毛利率不低于 7%，
计划于 2024 年 5 月 30 日建设完成（暂定）。
● 新增募投项目构成关联交易的说明：甘肃银石系公司控股股东兰石集团的
三级子公司，兰石集团副总经理高峰为其控股股东兰州兰石中科纳米科技
有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）
（三）款规定的关联法人，甘肃银石认定为公司的关联方，本次公司将甘
肃银石 EPC 项目设立为募投项目构成关联交易。
● 关于变更募投项目尚需履行的程序：公司第五届董事会第十九次会议、第
五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补
充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设
募投项目暨关联交易的议案》，上述两项议案尚需提交股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）2021 年非公开发行募集资金基本情况
根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 10 月
9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事
会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股，发行价格为每股 5.22
元。公司于 2021 年 12 月实际非公开发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00
股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000852 号验资报告。
2021 年非公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总额 拟投入募投
资金金额
1 盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目 115,000.00 32,000.00
2 宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造EPC 项目 120,000.00 28,000.00
3 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目 34,954.00 34,000.00
4 补充流动资金及偿还银行贷款 39,000.00 39,000.00
合计 308,954.00 133,000.00
注：“补充流动资金及偿还银行贷款”的“拟投入募集资金金额”已按实际募集资金规模并扣除发行费用后的金额调整。
（二）本次拟变更的募投项目
本次拟变更的募投项目为上表中的“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”，该项目原投资总额 34,954.00 万元，计划拟使用募集资金总金额为34,000.00 万元，占 2021 年非公开发行募集资金总额的 25.56%；现缩减项目投
资规模至 26,954.08 万元，募集资金投入缩减至 26,954.08 万元，占 2021 年非公
开发行的募集资金总额的 20.27%。
（三）节余募集资金使用安排
为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，公司拟将智能化项目缩减后节余募集资金 7,072.93（含息）万元用于甘肃银石 EPC项目。
二、智能化项目拟变更的具体原因
（一）智能化项目计划投资和实际投资情况
1.智能化项目原计划投资与建设安排
项目投资概算：建设投资规模为 34,954.00 万元，拟投入募投资金 34,000.00
万元。根据项目可行性研究报告，项目建成后总投资收益率预期不低于 19.27%。
项目计划建设周期：2020 年 7 月至 2023 年 6 月，共三年。
2.智能化项目实际投资与建设情况
项目实际投资规模：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》，智能化项目的投资规模缩减至 26,954.08 万元，全部使用募集资金投入建设，其中自建投入 219.56 万元，委托控股股东兰石集团分三期建设投入 26,734.52 万元，一期投资 2,842.40 万元、
二期投资调整至 22,620.00 万元，新增三期投资 1,272.12 万元。公司于 2023 年
10 月 31 日在兰州新区经济发展局（统计局）完成了智能化项目的投资规模变更备案（备案号：新经审备〔2020〕147 号）。
项目建设进展：自建部分与委托建设的一期项目已于2021年12月交付投产；调整后的二期项目共计 25 个子模块，截至目前 18 个子模块已建设完成并验收；
二期项目正在建设的 7 个子模块将与新增的三期项目预计一并在 2023 年 12 月
31 日前完成建设并验收。
（二）调整智能化项目投资规模的原因
投资 34,954.00 万元的智能化项目建设规划形成于 2020 年 8 月，主要依据
2020 年当时的信息技术条件及公司对信息化建设的需求制订，同时基于离散型制造业智能化改造业务样态，该项目计划建设周期为三年。
在智能化项目分期建设过程中，公司基于对信息化技术发展与市场实际需求
的深度分析，并预计各个子项目建成后的实施效果与应用价值后，立足公司经营状况、业务管理需要，为提高募集资金的使用效率和未来收益，公司决定将智能化项目的投资规模缩减至 26,954.08 万元，规模缩减后该项目更能满足公司数字化转型发展的实际需要，且经测算分析缩减后该项目的总投资收益率达到了20.41%，具有良好的经济效益。
三、新设募投项目情况说明
（一）项目概述
1.项目的基本情况
业主方甘肃银石拟在白银高新技术产业开发区（白银市伊博化工科技有限公司以南、北区一路（规划道路）以东、污水处理厂以北）投建 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目，该项目针对白银有色含锌矿冶固废体量大、成分复杂的特点，采用“火湿联用”技术路线制备纳米氧化锌，在实现复杂含锌矿冶固废中锌在高值化利用的同时，让其它有价金属资源变废为宝，以实现资源高效配置，突破现有炼锌企业在固废资源综合利用和环境污染治理方面的技术瓶颈，可实现固废资源化和降低碳排放的双重目标。
2023 年 10 月 30 日，公司及控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下
简称“瑞泽石化”）组成联合体与甘肃银石签订《10 万吨/年氧化锌暨一期 5000吨/年纳米氧化锌项目》相关合同，其中瑞泽石化负责工程设计，公司负责 EPC总包及核心设备制造，合同暂估总金额为 20,000 万元（开口合同）。
2.项目投资概算效益分析
本项目总金额约为 20,000.00 万元，本次拟投入募投资金 7,072.93 万元（含
息）。经测算，项目预期毛利率不低于 7%。
3.项目审批情况
序号 发文机关 文件名称 文号
1 白银高新区经济发 甘肃省投资项目备案证 白高新经发备
展局 [2022]51 号
关于甘肃银石中科纳米科技有限公司
2 白银市生态环境局 10 万吨/年纳米（活性）氧化锌暨一期 市环审〔2023〕17 号
5000 吨/年纳米（活性）氧化锌生产项
目环境影响报告书的批复
4.项目用地情况
2023 年 5 月 8 日业主方甘肃银石与白银市自然资源局签订《白银市国有建
设用地使用权出让合同》（合同编号：甘让 D（白[2023]8 号），出让地坐落于白银高新技术产业开发区白银市伊博化工科技有限公司以南、北区一路（规划道路）以东、污水处理厂以北。
5.项目建设进度
工程竣工暂定日期为 2024 年 5 月 30 日。
（二）项目构成关联交易的说明
甘肃银石系公司控股股东兰石集团的三级子公司，兰石集团副总经理高峰为其控股股东兰州兰石中科纳米科技有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）（三）款规定的关联法人，甘肃银石认定为公司的关联方，本次公司将甘肃银石 EPC 项目设立为募投项目构成关联交易。
（三）项目的必要性与可行性
1.必要性分析
（1）符合公司自身的发展战略
公司作为国内压力容器制造龙头企业之一，业已发展成以化石能源装备制造、工程服务、通用机械为产业基础，以新能源、节能环保、新材料等产业的装备制造及服务为新动力的能源设
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