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603169 沪市 兰石重装


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兰石重装:兰石重装第五届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2023-04-19

兰石重装:兰石重装第五届董事会第十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603169  证券简称:兰石重装  公告编号:临 2023-034
        兰州兰石重型装备股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 18 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实际出
席董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持,会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式形成如下决议:

    1.审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

  同意聘任财务总监卫桐言兼任公司总法律顾问职务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2.审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》

  同意推荐郭富永为洛阳瑞泽石化工程有限公司董事长(兼)人选;推荐马涛为青岛兰石重型机械设备有限公司董事(兼)人选;推荐吕祥文为中核嘉华设备制造股份公司董事、董事长(兼)人选;推荐王军杰为青岛兰石重型机械设备有限公司董事、董事长(兼)人选;推荐乔小丽为兰州兰石检测技术有限公司董事(兼)、洛阳瑞泽石化工程有限公司董事(兼)人选;推荐郑维信为新疆兰石重装能源工程有限公司董事、董事长人选。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
        2023 年 4 月 19 日

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