证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-025
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏斯君先生的书面辞呈。苏斯君先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司《章程》的有关规定，苏斯君先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告披露日，苏斯君先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
苏斯君先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对苏斯君先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
二、董事补选情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，为保证董事会的正常运转，经公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，公司于2023年3月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴向辉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日
附件：个人简历
吴向辉，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大
学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任兰州兰石集团有限公司财审部审计二科副科长、一科科长、副部长，兰州兰石集团有限公司团委书记，兰州兰石机械设备有限责任公司证券部副部长，兰石重装财务部部长兼证券部部长，兰州兰石集团有限公司绩效管理部部长兼审计部部长、人力资源部部长，兰州兰石房地产开发有限公司党总支书记、执行董事、总经理，兰州环球港公司总经理，兰州兰石集团有限公司副总管理师等职务。现任兰州兰石集团有限公司副总经理、总法律顾问（兼），兰州兰石房地产开发有限公司董事长，兰州环球港置业有限责任公司董事。
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