603169 沪市 兰石重装

证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-020
        兰州兰石重型装备股份有限公司

      第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2022 年 3 月 8 日以现场会议与通讯表决方式在兰州新区黄河大道西
段 528 号公司六楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 2 日以电子邮件方式送
达全体董事。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任车生文担任公司副总经理职务。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临 2022-022）。

    2．审议通过《关于向部分子公司推荐董事人选的议案》

    同意推荐武锐锐担任洛阳瑞泽石化工程有限公司董事职务、兰州兰石植源机械科技有限公司董事职务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3．审议通过《关于子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料
前驱体示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    注：因此项议案构成关联交易，6 名关联董事回避表决。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司承接兰石集团 1500 吨/年纳米磷酸铁锂正极材料前驱体示范项目 EPC 工程总包暨关联交易的公告》（临 2022-023）。

  特此公告。

                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 9 日