603169 沪市 兰石重装

证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-088
        兰州兰石重型装备股份有限公司

  关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨

        签署《实物投资入股协议》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  投资标的：神木市胜帮化工有限公司（以下简称“神木胜帮”）

  投资金额：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）本次以价值 18,106 万元的实物资产向神木胜帮进行投资，其中形成股权
投资 15,806 万元，持有神木胜帮 26.17%股权，形成债权投资 2,300 万元。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特别风险提示：本次对外投资实施完毕后，标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以实物资产对外投资的议案》，公司拟以吉林弘泰 15 万吨/年煤焦油轻质化 EPC 项目中的部分搬迁设备增资入股神木胜帮, 待履行审计评估等相关程序后召开二次董事会确定增资入股价值与持股比例。详情见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以实物资产对外投资的公告》（公告编号：临 2020-010）。

  2021 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了
《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司的议案》，并与杜卡田、高俊玲、神木市政府投资引导基金有限公司（以下简称“政府引导基金”）及标的公司神木胜帮四方共同签署了《实物投资入股神木市胜帮化工有限公司之协议书》（以
下简称“投资协议”或“入股协议”），具体情况如下：

    一、对外投资概述

  深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）出具了搬迁设备与神木胜帮全部股东权益价值的专项资产评估报告，在评估基准日
2020 年 12 月 31 日，兰石重装投资参股所涉实物资产的评估值为 18,106.36 万元，
神木胜帮股东全部权益的评估值为 40,602.91 万元人民币。参考评估结果，结合神木胜帮为匹配流动性引入的 4000 万元货币资金投资，经友好协商，各方确认实物资产的入股价值为 18,106 万元（其中股权投资 15,806 万元，持股占比26.17%，债权投资 2,300 万元），神木胜帮股东全部权益的价值为 44,602 万元。本次投资完成后，神木胜帮成为兰石重装参股公司。
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