603169 沪市 兰石重装

证券代码： 603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-052
兰州兰石重型装备股份有限公司
四届十八次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《 关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举郭富永先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考
核委员会委员及董事会提名委员会委员职务，同意选举苏斯君先生为公司第四届
董事会战略委员会委员职务。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《 兰石重装关于补选第四届董事会专门委员会委
员的公告》（临 2021-053）。
2、审议通过《 关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任郭富永先生担任公司总经理职务，全面主持生产经营管理工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《 关于聘任郭富永先生为公司总经理的公告》（临
2021-054）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日