证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-005
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日
召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关
议案。2020 年 10 月 9 日，公司召开的 2020 年第三次临时股东大会，会议表决
通过董事会提交的非公开发行 A 股股票相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。
因方案调整，公司于 2021 年 1 月 11 日第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订了募集资金总额上
限及补充流动资金及偿还
重大事项提示 重大事项提示 银行贷款金额
2、更新本次发行尚需要取
得核准的机构
释义 释义 更新本预案所指含义
第一节 本次非公开发行 七、本次发行方案取得 更新本次发行尚需要取得
股票方案概要 批准的情况及尚需呈 核准的机构
报批准的程序
第二节 董事会关于本次 一、本次非公开发行募 修订募集资金总额上限及
募集资金运用的可行性 集资金使用计划 补充流动资金及偿还银行
分析 贷款金额
二、本次募集资金投资 1、更新募投项目审批情况
项目的基本情况 2、修订补充流动资金及偿
还银行贷款金额
3、更新数据至 2020 年 9
月 30 日
第四节 本次发行相关的 二、财务风险 1、更新数据至 2020 年 9
风险说明 月 30 日
2、增加了“商誉减值风险”
四、其他风险 更新本次发行尚需要取得
核准的机构
第六节 非公开发行股票 一、本次非公开发行股 1、更新本次非公开发行股摊薄即期回报及填补措 票摊薄即期回报对公 票预计实施完毕的时间，
施 司主要财务指标的影 并根据调整后预计实施完
响 毕的时间更新了相关测算
2、更新本次非公开发行对
主要财务指标影响
三、本次非公开发行股 修订募集资金总额上限及
票的必要性和合理性 补充流动资金及偿还银行
贷款金额
六、相关主体出具的承 更新关于本次发行摊薄即
诺 期回报的填补措施及承诺
事项的审议程序
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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