证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-040
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普
爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,290,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.3245
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事傅元略先生、孙继伟先生以视频方
式出席本次会议； 独立董事徐国彤先生因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次
会议；
3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副
总经理徐洪胜先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,988,208 99.8286 302,180 0.1714 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,289,208 99.9993 1,180 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于全资子公司 2022 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进
行业绩补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,289,208 99.9993 1,180 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：关于《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,289,208 99.9993 1,180 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 176,289,208 99.9993 1,180 0.0007 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于补选林凯先生为
13.01 公司第五届董事会非 175,967,013 99.8166 是
独立董事的议案
2、 关于选举公司第五届监事会监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 许晓森 175,967,012 99.8166 是
14.02 陆霞 175,967,012 99.8166 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于 2022 年年度利润分配 4,668,099 93.9203 302,180 6.0797 0 0.0000
方案的议案
7 关于确认 2022 年度董事、 4,668,099 93.9203 302,180 6.0797 0 0.0000
监事薪酬的议案
8 关于 2023 年度董事、监事 4,668,099 93.9203 302,180 6.0797 0 0.0000
薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的 4,969,099 99.9763 1,180 0.0237 0 0.0000
议案
关于全资子公司 2022 年度
10 业绩承诺实现情况及承诺 4,969,099 99.9763 1,180 0.0237 0 0.0000
方对公司进行业绩补偿的
议案
关于《未来三年（2023 年
11 -2025 年）股东分红回报规 4,969,
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