证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2022-036
桂林福达股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,485,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.0099
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李万峰先生由于疫情原因未能参加；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理黄斌先生列席
本次会议，副总经理丁轶凡先生由于疫情原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度内控评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 439,485,861 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 381,937,285 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 40,759,776 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 16,788,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 116,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 16,672,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
《关于 2021 年度
1 报告全文及摘要 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
2 《关于 2021 年度 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务决算的议案》
3 《关于 2021 年度 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的预案》
4 内控评价报告的 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于 2021 年度
5 董事会工作报告 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于 2021 年度
6 监事会工作报告 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于 2021 年度
7 董事会审计委员 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会履职报告的议
案》
《关于 2021 年度
8 独立董事述职报 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告的议案》
《关于募集资金
9 2021 年度存放与 18,267,376 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用情况的专项
报告的议案》
《关于 2022 年度
10 申请综合授信额 18,267,376 100.0000 0 0.0000
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