福建海通发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年三月
目 录
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第一次临时股东大会议程安排...... 4
议案 1：《关于预计 2024 年度担保额度的议案》...... 6
议案 2.00：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》......11
议案 3.00；《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》...... 15
议案 4.00：《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》...... 18
福建海通发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、股东及股东代理人（以下简称“股东”）请提前十五分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
三、为保证本次大会的正常秩序，除出席或列席现场会议的福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定义务。现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取《股东发言登记表》，填写后交与大会工作组人员。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大会时间有限，公司不能保证填写登记表的股东均能在本次股东大会上发言，发
言顺序按照登记时间先后安排。在大会进行表决时，股东不再进行发言。若股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用非累积投票制的，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”“反对”“弃权”或“回避”。采用累积投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
现场投票：对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”或“回避”四项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；对于累积投票议案，请填写投票数，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给同一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
网络投票：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。
八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
福建海通发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程安排
一、会议召开基本事项
（一）会议时间：2024 年 3 月 6 日 14:30
（二）会议地点: 福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：曾而斌先生
（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（六）网络投票起止日期：自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 6 日
（七）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（八）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（九）会议出席对象：
1、股权登记日（2024 年 2 月 28 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、会议议程
（一）参会人员登记、领取会议资料并入座；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）推选股东大会计票人、监票人；
（四）宣读并审议以下议案：
1、《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举曾而斌先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑玉芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘国勇先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举乐君杰先生为第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举翁国雄先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举齐银良先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举林涛先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4.01 《关于选举郑小华先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举高秋金女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
（五）与会股东及股东代表提问；
（六）主持人及其指定董事、监事、高级管理人员等相关人员回答问题；（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（八）计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
（九）休会，等待网络投票结果；
（十）复会，主持人宣布本次股东大会表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见；
（十二）主持人宣布股东大会结束。
福建海通发展股份有限公司
2024 年 3 月 6 日
议案 1：
《关于预计 2024 年度担保额度的议案》
各位股东：
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币的担保。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述预计新增的担保金额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供新增担保金额合计不超过 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述预计新增的担保金额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保
内容等相关事宜（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借
款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票、
融资租赁等），并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会
进行审议。
（三）担保预计基本情况
公司 2024 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，
风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办
理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。担保预计情况具体如下：
新增担保
额度占上 是 是
担保 被担保方 市公司最 否 否
方持 最近一期 截至目 本次新 近一期净 关 有
担保方 被担保方 股比 资产负债 前担保 增担保 资产比例 担保预计有效期 联 反
例 率 余额 额度 （以 2024 担 担
年 1 月 31 保 保
日汇率计
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