603161 沪市 科华控股

证券代码：603161        证券简称：科华控股      公告编号：2024-003
            科华控股股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将
于 2024 年 2 月 2 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为
保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届。公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会的换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                          科华控股股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 25 日