603161 沪市 科华控股

证券代码：603161        证券简称：科华控股        公告编号：2023-039
            科华控股股份有限公司

        关于补选公司非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月20日收到公司非独立董事陈伟先生的书面辞职报告，陈伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及专门委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，陈伟先生辞职后，当前公司董事成员数不足7名。为满足公司经营管理的需要，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度的规定，公司于2023年6月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈小华先生（简历后附）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  截至本公告披露日，陈小华先生未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

  特此公告。

                                          科华控股股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 30 日
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

  陈小华先生，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。主要工作经历：1996 年 8 月至 2007 年 3 月，任溧阳市前马镇人民政府经营
管理服务站主办会计；2007 年 4 月至 2016 年 3 月，历任本公司开发部经理、营
销部经理；2014 年 6 月至 2022 年 9 月，任本公司董事；2017 年 7 月至今，任本
公司副总经理。