证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-007
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 19 日召开
第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：
一、 公司变更注册资本及公司章程相关内容的事项
公司 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期为自 2023 年 7 月 18 日
起至 2024 年 6 月 19 日止，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间累计
行权且完成股份过户登记 8,773 股。因此，公司的注册资本相应增加 8,773 元，总股本相应增加 8,773 股。
结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原 457,993,141 元变更
为 458,001,914 元，总股本由原 457,993,141 股变更为 458,001,914 股；同时，因中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所于 2023 年更新了《上市公司章程指引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度，故公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订。
同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关手续。
二、 公司章程具体修改事项
就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订。因新增条款
将同步更新条款编号；对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 45,799.3141 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 45,800.1914 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 45,799.3141 万股，每股面值 1 元。公司的股本 第十九条 公司股份总数为 45,800.1914 万股，每股面值 1 元。公司的股本
结构为：普通股 45,799.3141 万股，无其他种类股份。 结构为：普通股 45,800.1914 万股，无其他种类股份。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…… 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……
（十七）审议公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项（包括： （十七）审议公司与关联人进行与日常经营相关的关联交易事项（包括：
3 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或
者受托销售；存贷款业务；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资 者受托销售；存贷款业务）时，金额达到本条第（十五）项的规定或签订
源或者义务转移的事项）时，金额达到本条第（十五）项的规定或签订没 没有具体交易金额的日常关联交易协议的事项；……
有具体交易金额的日常关联交易协议的事项；……
第一百〇七条 董事会行使下列职权：…… 第一百〇七条 董事会行使下列职权：……
（十）审议除需提交股东大会审议外的公司与关联人发生的日常关联交易 （十）审议除需提交股东大会审议外的公司与关联人发生的日常关联交易
事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受 事项（包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受
劳务；委托或者受托销售；存贷款业务；与关联人共同投资；其他通过约 劳务；委托或者受托销售；存贷款业务），金额达到本条第（九）项的规
定可能引致资源或者义务转移的事项）；…… 定的；……
4 本条前款所规定的各个事项未达到本条前款所规定的相应最低限额的，由 本条前款所规定的各个事项未达到本条前款所规定的相应最低限额的，由
董事会授权公司首席执行官审核、批准，但对外担保以及日常关联交易事 董事会授权公司首席执行官审核、批准，但对外担保和财务资助事项除
项除外，该等事项需按照权限或交易涉及的总金额由董事会或股东大会审 外，该等事项需按照权限或交易涉及的总金额由董事会或股东大会审议。
议。 本条前款所规定的各个事项达到需提交股东大会审议的，董事会审议后还
本条前款所规定的各个事项达到需提交股东大会审议的，董事会审议后还 应提交股东大会审议。
应提交股东大会审议。
第一百二十八条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：…… 第一百二十八条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权：……
（八）公司购买、出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，接受劳务， （八）公司购买、出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，接受劳务，
5 出售产品、商品，提供劳务，工程承包等与日常经营相关的其他交易，但 出售产品、商品，提供劳务，工程承包等与日常经营相关的其他交易，但
资产置换中涉及前款交易的，仍适用）；对外投资（含委托理财、对子公 资产置换中涉及前款交易的，仍适用）；对外投资（含委托理财、对子公
司投资等）；租入或租出资产；委托或受托管理资产和业务；赠与或受赠 司投资等）；租入或租出资产；委托或受托管理资产和业务；赠与或受赠
序号 原条款 修订后条款
资产（受赠现金资产除外）；债权或债务重组（单纯减免公司义务的债务 资产（受赠现金资产除外）；债权或债务重组（单纯减免公司义务的债务
除外）；签订许可使用协议；转让或受让研究与开发项目、放弃权利（含 除外）；签订许可使用协议；转让或受让研究与开发项目、放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等事项属于下列任一情形的，由首 放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等事项属于下列任一情形的，由首
席执行官进行审议： 席执行官进行审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于
公司最近一期经审计总资产的 10%； 公司最近一期经审计总资产的 10%；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%，且绝对金额在 1,000 万元以下； 一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额在 1,000 万元以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额在 100 万元以下； 个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额在 100 万元以下；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产
的 10%，且绝对金额在 1,000 万元以下； 的 10%，或绝对金额在 1,000 万元以下；
5、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 5、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）低于上市公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额在 高者为准）低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额在 1,000
1,000 万以下； 万以下；
6、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且绝 6、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝
对金额在 100 万元以下。 对金额在 100 万元以下。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（九）公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元以及与关联法人发生的交 （九）公司与关联自然人发生的金额低于 30 万元，以及与关联法人发生的
易金额低于 300 万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关 交易金额低于 300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关
联交易事项（但关联担保和日常关联交易事项除外，且公司不得直接或者 联交易事项（但关联担保和财务资助事项除外，且公司不得直接或者间接
间接向董事、监事、高级管理人员提供借款，首席执行官本人或其近亲属 向董事、监事、高级管理人员提供借款，首席执行官本人或其近亲属为关
为关联交易对方的，该项关联交易应该由董事会审议通过）；…… 联交易对方的，该项关联交易应该由董事会审议通过）；……
序号 原条款 修订后条款
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会
6 在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
查看PDF原文
