603160 沪市 汇顶科技

    证券代码：603160        证券简称：汇顶科技        公告编号：2023-094

            深圳市汇顶科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开

    第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将

    相关事项公告如下：

        因中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办

    法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

    1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行了修订，为保证公司管理符

    合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司根据实际情况对现行《公司章程》

    相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理

    部门申请办理工商变更登记等相关手续。

        就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订。除下述条款

    外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号                  原条款                                  修订后条款

        第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律    第四十六条 公司召开股东大会时将聘请律
    师对以下问题出具法律意见，有关结论性意见应 师对以下问题出具法律意见，有关结论性意见应
 1  当与股东大会决议一并公告：                当与股东大会决议一并公告：

        （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
    行政法规、本章程；……                    行政法规、本章程的规定；……

        第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举    第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举
    事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候 事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候
    选人的详细资料，至少包括以下内容：        选人的详细资料，至少包括以下内容：

 2      （一）工作经历，特别是在公司股东、实际控    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
    制人等单位的工作情况；                    况；

        （二）教育背景、从业经验、兼职等个人情    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际

序号                  原条款                                  修订后条款

    况；                                      控制人是否存在关联关系；

        （三）是否受过中国证监会及其他有关部门    （三）披露持有本公司股份数量；

    的处罚和证券交易所惩戒；                      （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
        （四）与本公司或本公司的控股股东及实际 的处罚和证券交易所惩戒；

    控制人是否存在关联关系；                      （五）上交所要求披露的其他重要事项。……
        （五）披露持有公司股份数量；

        （六）上交所要求披露的其他重要事项。……

                                                    第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事
        第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
 3  会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 告。每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年
    告。每名独立董事也应作出述职报告。        度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东大
                                                会通知时披露。

        第七十八条 下列事项由股东大会以特别决    第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
    议通过：                                  议通过：

 4      （一）公司增加或者减少注册资本；          （一）公司增加或者减少注册资本；

        （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清    （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算
    算；……                                  或者变更公司形式；……

                                                    第九十九条 ……

                                                    董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当
                                                年董事会会议次数三分之二以上的，公司监事会
        第九十九条 ……

                                                应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做
        董事一年内未亲自出席董事会会议次数占当

                                                出决议并公告。

    年董事会会议次数三分之二以上的，公司监事会

                                                    独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不
    应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做

                                                能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议
    出决议并公告。

 5                                              材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董
        独立董事连续三次未亲自出席董事会会议

                                                事代为出席。

    的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事出

                                                    独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
    现法律法规及本章程规定的不得担任独立董事的

                                                议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会
    情形或其他不适宜履行独立董事职责的，董事会

                                                应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东
    应当提请股东大会予以撤换。

                                                大会解除该独立董事职务。独立董事出现法律法
                                                规及本章程规定的不得担任独立董事的情形或其
                                                他不适宜履行独立董事职责的，董事会应当提请

序号                  原条款                                  修订后条款

                                                股东大会予以撤换。

                                                    第一百条 ……

        第一百条 ……                              如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法
        如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 定最低人数或其专门委员会中独立董事所占的比
 6  低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 例不符合法律、法规或者《公司章程》规定，或者
    依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选出的董
    行董事职务。……                          事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
                                                门规章和本章程规定，履行董事职务。……

                                                    第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会负
                                                责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、
                                                提名委员会以及战略委员会。专门委员会对董事
                                                会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案
                                                应当提交董事会审议决定。各专门委员会均由公
        第一百〇五条 公司设董事会，对股东大会负

                                                司董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员
    责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、

                                                会以及提名委员会中独立董事过半数并担任召集
    提名委员会以及战略委员会。专门委员会对董事

                                                人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
    会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案

                                                级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人
    应当提交董事会审议决定。各专门委员会均由公

 7                                              士担任召集人。战略委员会主要负责对公司长期
    司董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员

                                                发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究；
    会以及提名委员会中独立董事占多数并担任召集

                                                提名委员会主要负责对董事、高级管理人员人选
    人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事