证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-044
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2023 年 4 月 29 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室
以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于聘任公司总经理的议案；
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于聘任公司董事会秘书的议案；
根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋森萌先生为公司董事会秘书。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李敏先生、蒋经伦先生为公司副总经理，聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于聘任公司证券事务代表的议案；
公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2023 年 5 月 6 日
附：简历
1、蒋学真先生，1960 年 7 月生，中国国籍，大专学历，高级经济师，常州市武进
区第十六届人大代表。1977 年至 1990 年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990 年至 2006 年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司（原武进县东安起重设备配件厂）厂长、经理、执行董事、董事长。1994 年至 2011 年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006 年至今任腾龙科技集团有限公司监事。
2006 年至今任公司董事长。2008 年至今兼任公司总经理。2019 年至 2021 年任北京腾龙
天元橡塑有限公司董事，2022 年至今任北京腾龙天元橡塑有限公司董事长。2020 年 7月至今任新源动力股份有限公司董事长。
2、李敏先生，1980 年 9 月生，中国国籍，大专学历。2003 年至 2009 年历任管路
公司销售业务员、销售主管，2010 年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、
监事会主席。2016 年 3 月起任公司副总经理。2020 年 5 月起任公司董事。2019 年 12
月至今任深圳市玄同微科技有限公司董事。
3、蒋经伦先生，1991 年 1 月生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江
苏泽邦包装材料有限公司。2020 年 6 月至今任公司总经理助理。蒋经伦系公司实际控制人蒋学真、董晓燕之子，与公司实际控制人之一致行动人、持股 5%以上股东蒋依琳系姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、徐亚明先生，1973 年 1 月生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996 年至
2000 年曾任职于武进链条厂，2000 年至 2012 年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012
年至 2014 年任公司信息主管、仓库主管，2014 年 2 月至 2018 年 2 月任江苏双菱链传动
有限公司财务部长，2018 年 3 月起任公司财务总监。
5、蒋森萌先生，1993 年 1 月生，本科学历，中国注册会计师，2014 年至 2019 年
曾任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员，项目经理。2021 年 8月起任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室。2021 年 10 月起任公司董事会秘书。
6、蒋达锋先生，1990 年 8 月生，本科学历。2012 年 6 月至今任公司证券事务代表。
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