603158 沪市 腾龙股份

证券代码：603158            证券简称：腾龙股份            公告编号：2023-040
          常州腾龙汽车零部件股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会召开情况：

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于 2023 年 4 月 24 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参会董事7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会审议情况：

  经与会董事审议，审议通过如下议案：

    1、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

  公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；

  董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、李敏先生、薛元林先生、郭魂先生，蒋学真先生担任召集人。

  董事会提名委员会成员：邹成效先生、蒋学真先生、郭魂先生，邹成效先生担任召集人。

  董事会审计委员会成员：蔡桂如先生、董晓燕女士、邹成效先生，蔡桂如先生担任召集人。

  董事会薪酬与考核委员会成员：郭魂先生、蒋学真先生、蔡桂如先生，郭魂先生担任召集人。


表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 3、关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案；
 公司董事会同意对外报出《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                                  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                        2023 年 4 月 29 日