证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-013
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年4月16日以电话、邮件等形式发出，于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于2017年度总经理工作报告的议案；
公司董事会同意《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、关于2017年度董事会工作报告的议案；
公司董事会同意对外报出《2017年度董事会工作报告》。董事会同时听取了
《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案；
公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、关于2017年度决算报告的议案；
公司董事会审议通过了《2017年度决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、关于2017年年度报告全文及摘要的议案；
公司董事会同意对外报出《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告
摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、关于公司2017年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
公司董事会同意对外报出《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017
年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案；
公司董事会同意对外报出《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进
行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2018〕3359号),保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-014）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、关于2017年度利润分配预案的议案；
公司董事会同意以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
股利1.8元（含税）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-015）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、关于公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金
分红指引》规定以及本《公司章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《常州腾龙汽车零部件股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议
案；
审议通过《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、关于续聘审计机构的议案；
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018
年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
12、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
公司董事会同意使用不超过3000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
13、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；
公司董事会同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-018）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
14、关于申请开展银行低风险业务的议案；
公司董事会同意公司向银行开展总额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
15、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
公司董事会审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
16、关于确认2017年度关联交易并预计2018年度关联交易的议案；
公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋学真、董晓燕回避
表决。
17、关于修订《公司章程》的议案；
公司董事会同意本次对《公司章程》的修改，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
18、关于修订《董事会议事规则》的议案；
公司董事会同意本次对《董事会议事规则》的修改。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
19、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
公司董事会同意对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-022）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
20、关于2018年第一季度报告的议案；
公司董事会同意对外报出《公司2018年一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
21、关于公司内部组织机构调整及人员聘任的议案；
公司董事会同意公司撤销行政人事部和安全环保部，设置人力资源部和行政安全环保部，聘任薛永明先生为审计部部长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
22、关于注销全资子公司的议案；
公司董事会同意注销全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
23、关于提请召开2017年年度股东大会的议案；
公司董事会决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，具体内容详
见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：
2018-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2018年4月27日
