证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-017
山东邦基科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体内容公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步贯彻落实独立董事制度改革相关要求，提升公司治理水平，完善现金分红机制，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表
人。 人。
第十四条 公司的经营范围为：一般项目：饲 第十四条 公司的经营范围为：一般项目：饲
料原料销售；日用百货销售；环保咨询服务； 料原料销售；日用百货销售；环保咨询服务； 环境保护专用设备制造；以自有资金从事投 环境保护专用设备制造；以自有资金从事投 资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业 资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲 执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲 料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；酒类 料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；酒类 经营；货物进出口。（依法须经批准的项目， 经营；货物进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准） 经营项目以审批结果为准）
第十八条 公司发行的股份，在公司首次公开 第十八条 公司发行的股份，在公司首次公
发行股票并上市后将在中国证券登记结算有 开发行股票并上市后将在中国证券登记结
限公司上海分公司集中存管。 算有限公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司按经审计的净资产值整体变 第十九条 公司按经审计的净资产值整体变
更设立，股份总数为 12,600 万股，公司设立 更设立，股份总数为 12,600 万股，公司设立
时的发起人、持股比例、出资时间如下表所 时的发起人名称、认购的股份数量、持股比
示： 例、出资方式、出资时间如下表所示：
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、法规规定以及国家证券监督 (五) 法律、法规规定以及中国证券监
管理部门批准的其他方式。 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： (一) 减少公司注册资本；
(一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公司合
(二) 与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； (三) 将股份用于员工持股计划或者股
(三) 将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； (四) 股东因对股东大会作出的公司合
(四) 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的；
的； (五) 将股份用于转换上市公司发行的
(五) 将股份用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； (六) 上市公司为维护公司价值及股东
(六) 上市公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股
除上述情形外，公司不得收购本公司股 份。
份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
和中国证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
进行。 中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的， 款第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股应当经股东大会决议。公司因本章程第二十 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、规定的情形收购本公司股份的，经三分之二 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，以上董事出席的董事会会议决议，无须提交 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
股东大会审议。 议，无须提交股东大会审议。
公司依照第二十四条收购本公司股份 公司依照第二十四条收购本公司股份
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日 后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情 起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。属于第 形的，应当在6个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份不得超过本公司 公司合计持有的本公司股份不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 已发行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的 东、董事、监事、高级管理人员、持有本公本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内 票或者其他具有股权性质的证券在买入后6又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销份的，以及有中国证监会规定的其他情形的 购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以
除外。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。 权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在30日内执行。公 的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）本公司及本公司控股子公司的
审计净资产10％的担保； 对外担保总额，超过最近一期经审计净资产
（二）公司及其控股子公司的对外担保， 的百分之五十以后提供的任何担保；
超过公司最近一期经审计净资产50％以后提 （二）公司的对外担保总额，超过最近
供的任何担保； 一期经审计总资产的百分之三十以后提供
（三）公司及其控股子公司对外提供的 的任何担保；
担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司在一年内担保金额超过公
30％以后提供的任何担保； 司最近一期经审计总资产百分之三十的担
（四）连续12个月内累计担保金额超过 保；
公司最近一期经审计总资产30％的担保 （四）为资产负债率超过百分之七十
（五）为资产负债率超过70％的担保对 的担保对象提供的担保；
象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审
（六）对股东、实际控制人及其关联人 计净资产百分之十的担保；
提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人
未达到上述股东大会审议权限的董事会 提供的担保；
权限范围内的担保事项，除应当经全体董事 未达到上述股东大会审议权限的董事会
的过半数通过外，还应当经出席董事会会议 权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的三分之二以上董事同意；前款第（四）项 的过半数通过外，还应当经出席董事会会议担保，应当经出席会
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