603151 沪市 邦基科技

证券代码：603151        证券简称：邦基科技        公告编号：2023-025
          山东邦基科技股份有限公司

      第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日以现
场加通讯表决方式召开了第一届监事会第十三次会议。会议通知于 2023 年 6 月
22 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会
议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究，提名王由全先生、刘长才先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

  第二届监事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

  特此公告。

                                      山东邦基科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 30 日