603150 沪市 万朗磁塑

  安徽万朗磁塑股份有限公司

            Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.

（安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）） 首次公开发行股票招股说明书摘要
              保荐机构（主承销商）

            （安徽省合肥市梅山路 18 号）


                    发行人声明

  本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对招股说明书及其摘要存任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


                      目  录


发行人声明 ...... 1
目  录 ...... 2
第一节  释义 ...... 4

  一、一般释义...... 4

  二、专业术语释义...... 6
第二节  重大事项提示 ...... 8

  一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺...... 8

  二、稳定股价的预案及承诺...... 10

  三、本次发行前持股 5%以上股东持股及减持意向承诺...... 13

  四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的承诺...... 15

  五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 17

  六、未履行承诺的约束措施...... 18

  七、关于股东信息披露的专项承诺...... 19

  八、滚存利润分配安排...... 19

  九、本次发行上市后的股利分配政策...... 20

  十、保荐机构及关联方持有公司股份及利益冲突审查情况...... 21

  十一、特别风险提示...... 22
第三节  本次发行概况 ...... 26
第四节  发行人基本情况 ...... 27

  一、基本情况...... 27

  二、公司的历史沿革及改制重组情况...... 28

  三、有关股本的情况...... 29

  四、发行人业务...... 31

  五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况...... 39

  六、同业竞争和关联交易情况...... 46

  七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员...... 59

  八、控股股东及其实际控制人的简要情况...... 70


  九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 70
第五节  募集资金运用 ...... 98

  一、募集资金投资项目的具体安排和计划...... 98

  二、募集资金投资项目发展前景的分析...... 98
第六节  风险因素和其他重要事项...... 99

  一、风险因素...... 99

  二、重大合同...... 105

  三、对外担保情况...... 106

  四、诉讼或仲裁事项...... 107
第七节  本次发行各方当事人和发行时间安排...... 108

  一、本次发行的各方当事人...... 108

  二、与本次发行上市有关的重要日期...... 108
第八节  备查文件 ...... 109

  一、备查文件...... 109

  二、查阅时间和地点...... 109

                    第一节  释义

    在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含 义：

    一、一般释义
发行人/公司/股  指  安徽万朗磁塑股份有限公司
份公司/万朗磁塑

                      安徽万朗磁塑集团有限公司（发行人前身），曾用名为合肥安和磁
万朗有限        指  塑制品有限公司、安徽华凯磁塑制品有限公司、安徽万朗磁塑制品
                      有限公司

金通安益        指  安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），本公司发起人

安元基金        指  安徽安元投资基金有限公司，本公司发起人

益沣成          指  深圳益沣成资产管理有限公司，本公司发起人

志道投资        指  安徽志道投资有限公司，本公司发起人

三花控股        指  三花控股集团有限公司，本公司发起人，目前未持有公司股份

拾岳禾安        指  六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东

高新毅达        指  安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），本公司股
                      东

东吴创投        指  重庆东吴创业投资有限公司，本公司原股东，目前未持有公司股份

泰州万朗        指  泰州市万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司

苏州邦瑞        指  苏州邦瑞冰箱配件有限公司，本公司之全资子公司

绵阳万朗        指  绵阳万朗塑料制品有限公司，本公司之全资子公司

荆州万朗        指  荆州万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司

荆州塑胶        指  荆州万朗塑胶科技有限公司，荆州万朗之控股子公司

青岛万朗        指  青岛万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司

成都万朗        指  成都万朗塑料制品有限公司，本公司之全资子公司

贵州万朗        指  贵州万朗冰箱配件有限公司，本公司之全资子公司

佛山万朗        指  佛山市万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司

中山万朗        指  中山市万朗家电配件有限公司，佛山万朗之全资子公司

广州万朗        指  广州万朗塑料制品有限公司，本公司之全资子公司

沈阳万朗        指  沈阳万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司

武汉万朗        指  武汉万朗磁塑制品有限公司，本公司之全资子公司

新乡万朗        指  新乡万朗家电配件有限公司，本公司之全资子公司


滁州万朗        指  滁州万朗家电配件有限公司，本公司之全资子公司

安徽邦瑞        指  安徽邦瑞新材料科技有限公司，本公司之全资子公司

万朗部件        指  安徽万朗家电部件有限公司，本公司之全资子公司

合肥鸿迈        指  合肥鸿迈塑料制品有限公司，本公司之全资子公司

佛山鸿迈        指  佛山市鸿迈家电配件有限公司，本公司之全资子公司，原名称为佛
                      山市三水鸿迈磁塑塑料制品有限公司

扬州鸿迈        指  扬州鸿迈塑料制品有限公司，本公司之全资子公司

南京万朗        指  南京万朗塑料制品有限公司，扬州鸿迈之全资子公司

重庆鸿迈        指  重庆鸿迈塑料制品有限公司，本公司之全资子公司

合肥领远        指  合肥领远新材料科技有限公司，本公司之全资子公司

合肥古瑞        指  合肥古瑞新材料有限公司，本公司之全资子公司

上海甲登        指  上海甲登电气有限公司，本公司之全资子公司

合肥雷世        指  合肥雷世塑业科技有限公司，本公司之全资子公司

安徽雷世        指  安徽雷世塑业科技有限公司，原合肥雷世之全资子公司，已注销

合汇金源        指  安徽合汇金源科技有限公司，本公司之全资子公司

泰国万朗        指  万朗磁塑集团（泰国）有限公司，本公司之全资子公司

越南万朗        指  万朗磁塑集团（越南）有限公司，本公司之全资子公司

墨西哥万朗      指  万朗磁塑集团（墨西哥）有限公司，本公司之全资子公司

波兰万朗        指  万朗磁塑集团（波兰）有限公司，本公司之全资子公司

甲登新材        指  上海甲登环保新材料科技有限公司，上海甲登之全资子公司，已于
                      2018 年 1 月注销

太通投资        指  合肥太通投资管理中心（有限合伙），本公司实际控制人时乾中的
                      配偶王怡悠曾控制的企业，已注销

长城制冷        指  合肥长城制冷科技有限公司，本公司实际控制人时乾中的配偶王怡
                      悠曾控制的公司

太通制冷        指  合肥太通制冷科技有限公司，本公司实际控制人时乾中的配偶王怡
                      悠曾控制的公司

钜坤投资        指  安徽省钜坤投资有限责任公司，时乾中曾控制的公司

华根商业        指  阜阳市颍泉区华根商业有限公司

华时学校        指  阜阳市颍泉区华时学校

雪祺电气        指  合肥雪祺电气有限公司，时乾中参股 9.54%的公司

《公司法》      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指  《中华人民共和国证券法》

国家发改委      指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部          指  中华人民共和国工业和信息化部

科技部          指  中华人民共和国科学技术部


本次发行        指  本次向社会公开发行 2,075 万股人民币普通股的行为

招股说明书      指  安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

最近三年一期/报  指  2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月

告期

报告期各期末    指  2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021
                      年 6 月 30 日

保荐机构/主承销  指  国元证券股份有限公司
商/国元证券
发行人律师/锦天  指  上海市锦天城律师事务所
城
容诚所/申报会计  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由华普天健会计师事务所（特
师                    殊普通合伙）变更而来

元/万元          指  人民币元/万元

    二、专业术语释义

冰箱门封        指  在冰箱（柜）门体和箱体之间用来密封的一种配件，由软质胶套和
                      磁条组合而成

                      聚氯乙烯(Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮
PVC              指  化合物等引发剂，或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而
                      成的聚合物，化学稳定性很高，具有良好的可塑性

                      热塑性弹性体(Thermo plastic Elastomer)，既具有热塑性塑料的
TPE