603139 沪市 康惠制药

证券代码：603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2023-002

          陕西康惠制药股份有限公司

    关于认购春盛药业定向发行股份的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  经陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》，公司拟以现金方式按 3.59 元/股的价格认购四川春盛药业集团股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码为“831983”，以下简称“春盛药业”）新增股份 15,820,408 股，认购金额 56,795,264.72 元，认购完成后，春盛药业总股本由 15,200,000 股变更为31,020,408 股，公司将持有春盛药业 51%的股份，成为春盛药业的控股股东【具
体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日、12 月 16 日，在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-056、2022-059 号公告】。公司已根据《四川省外商投资项目核准和备案管理办法》及相关规定，完成了外商投资备案，备案号：川投资备【2212-510164-04-05-221002】FGWB-0381 号。

  近日，公司获悉春盛药业已取得全国股转公司出具的《关于对四川春盛药业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]297 号），经审查，春盛药业定向发行股票符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。后续，公司将根据投资
协 议 约 定 ， 按 照 春 盛 药 业 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于本次发行的《股票定向发行认购公告》，在规定的交款时间内，完成认购款的支付。

  特此公告

                                      陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 15 日