证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2020-034
碳元科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,941,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9254
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张勇先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
2、议案名称：关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
3、议案名称：关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
4、议案名称：关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
5、议案名称：关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
6、议案名称：关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,926,255 99.9841 15,400 0.0159 0 0
8、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
9、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
10、议案名称：关于新增 2020 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 916,150 99.3062 6,400 0.6938 0 0
11、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
12、议案名称：关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
13、议案名称：关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
14、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
15、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
16、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 96,935,255 99.9933 6,400 0.0067 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于对部分暂时闲置募 916,150 99.3062 6,400 0.6938 0 0
6 集资金进行现金管理的
议案
7 关于使用闲置自有资金 907,150 98.3307 15,400 1.6693 0 0
进行现金管理的议案
关于公司2019年度募集 916,150 99.3062 6,400 0.6938 0 0
8 资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案
9 关于为全资子公司提供 916,150 99.3062 6,400 0.6938 0 0
查看PDF原文
